公司內部管理規(guī)章制度精選(九篇)

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第1篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

第一條為進一步推進和規(guī)范公司后勤社會化改革，加強公司內部餐廳管理，保障員工身體健康，維護員工的正當權益，為公司廣大員工提供衛(wèi)生、潔凈的就餐服務，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用公司內部餐廳及今后為公司員工提供就餐服務的各類餐飲經(jīng)營場所。

第二章餐廳管理

第三條內部餐廳實行公司與員工共同監(jiān)督的管理機制，由辦公室代表公司負責對餐廳的監(jiān)督工作，同時廣大員工有權就餐廳的經(jīng)營、服務等方面問題提出建議、意見及投訴。

1．辦公室管理職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣以及衛(wèi)生防疫等有關部門頒布實行的餐飲管理方面的法規(guī)；

（二）在廣泛征詢意見的基礎上，逐步制定、健全、完善公司內部餐廳管理規(guī)章制度，并組織實施；

（三）負責公司餐飲服務單位的招聘、簽約；

（四）負責對公司餐廳餐飲服務單位食品質量和價格的監(jiān)督、檢查與處罰；

（五）代表公司接受與處理員工對餐廳服務的意見、建議及投訴等。

2．員工監(jiān)督權利：

（一）員工有權就餐廳衛(wèi)生條件、飯菜質量、價格等方面問題提出疑問、建議、意見或投訴，并有權要求餐廳給予明確答復；

（二）在自愿推舉的前提下，由員工中選舉產生5名餐廳衛(wèi)生監(jiān)督員，由辦公室定期召集監(jiān)督員、餐廳經(jīng)營者進行三方座談，集中反映、處理對餐廳經(jīng)營管理方面的疑問、建議及投訴。

第三章服務要求

第四條餐廳餐飲承包服務者須與公司簽訂服務協(xié)議，簽約后未經(jīng)公司同意，不得轉包給其它經(jīng)營單位，同時簽訂食品衛(wèi)生安全責任書。

第五條餐飲服務單位必須嚴格遵守國家法規(guī)，遵守衛(wèi)生防疫、工商、稅務等有關部門以及公司制定的規(guī)章制度，嚴格履行餐飲服務協(xié)議。

第六條餐飲服務單位以服務公司廣大員工為宗旨，根據(jù)公司生產運行特點與員工的需求做好餐飲服務工作。

第七條餐飲服務單位要建立、健全各項規(guī)章制度，科學管理，規(guī)范服務，為員工提供衛(wèi)生、安全的就餐環(huán)境。公司辦公室負責檢查、規(guī)范其內部管理規(guī)定。

第八條餐飲服務單位要保證食品質量，辦公室對食用油、肉類制品等不定期檢查、抽查，餐廳應努力增加和不斷調整飯菜口味，嚴格成本核算，合理制定菜肴價格，文明服務。

第九條餐飲服務單位要設立投訴箱、意見薄，張貼餐廳經(jīng)營情況公示單，有義務、有責任誠懇接受并及時解決員工有關飯菜質量、價格、服務態(tài)度、衛(wèi)生等問題的意見、建議和投訴。

第十條餐廳服務經(jīng)營者未經(jīng)公司同意，不得隨意招聘餐廳工作人員，所聘人員須到公司指定的正規(guī)醫(yī)院進行健康檢查。

第四章食品衛(wèi)生

第十一條餐飲服務單位必須嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，遵守公司制定的有關規(guī)章制度，接受衛(wèi)生防疫、工商稅務等有關管理部門及公司分管部門、廣大員工的指導、監(jiān)督、檢查與處罰。必須按照國家有關規(guī)定申領各種牌證，其費用由餐廳經(jīng)營單位自行承擔。

第十二條餐飲服務單位必須接受衛(wèi)生防疫等主管部門進行食品衛(wèi)生安全工作檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應及時采取措施整改，并提交整改方案。如因餐廳衛(wèi)生問題受到處罰，由餐廳經(jīng)營單位承擔，與公司無關。同時公司將酌情進行加倍罰款處理。

第五章餐飲用具的使用

第十三條各類餐飲用具、設備均由餐廳自行購置，并應指定專人保管，制訂完善的使用條例。

第十四條應定期對餐飲用具、設備進行維護保養(yǎng)、消毒處理，以確保設備的使用正常和清潔衛(wèi)生。

第十五條使用中要采取安全措施，防范事故發(fā)生，保證使用安全。

第十六條做好設備清潔消毒工作，不得加工衛(wèi)生狀況不確定的物品。

第六章附則

第十七條餐飲服務單位各從業(yè)人員食品衛(wèi)生安全職責：

（一）餐飲服務負責人（服務協(xié)議簽約人）職責:

1．對食品衛(wèi)生安全工作負有主要領導責任及連帶責任。

2．負責制定餐廳食品衛(wèi)生安全工作規(guī)章制度，指定專人負責食品衛(wèi)生工作的監(jiān)督與檢查。

3．負責食品衛(wèi)生許可證的年檢、從業(yè)人員的健康檢查與食品衛(wèi)生培訓工作。保證衛(wèi)生許可證的按時年檢，做到從業(yè)人員必須持有健康證與上崗證。

4．負責貨源采購、送配點的索證工作，不得采購無食品供應合格證供應點的食品，對食用油、肉類制品等可由公司指定采購。

5．保證食品的無毒、無害，符合應有的營養(yǎng)要求。具有相應的色、香、味等感官性狀。

6．保持餐廳內外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及孳生條件的措施。

7．保證盛具、餐具的嚴格消毒，使用的洗滌劑、消毒液應當對人體健康無害。

8．使用食品添加劑，必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，反之，不得使用。

9．積極配合市、縣各級主管單位、部門進行食品衛(wèi)生安全工作檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時采取應對措施并加以整改。

10．造成食品中毒或其他食源性疾患的，公司將立即終止餐飲服務協(xié)議，由此引起的一切后果及責任由餐廳經(jīng)營者自行承擔，公司不負擔任何連帶責任。同時將報請衛(wèi)生、工商等主管部門依據(jù)國家食品衛(wèi)生法律、法規(guī)進行處罰，情節(jié)惡劣、后果嚴重的，報請公安機關追究有關人員法律責任。

（二）餐廳衛(wèi)生監(jiān)督員職責:

1．負責對餐廳飯菜質量、價格、服務態(tài)度、衛(wèi)生條件等方面問題進行監(jiān)督和檢查。

2．代表公司廣大員工，廣泛了解、征求意見，隨時就員工意見集中的問題向餐廳經(jīng)營者提出質疑，要求其立即或限期進行整改。并在由公司主管部門、餐廳經(jīng)營者參加的座談會上提出意見、建議，并對餐廳經(jīng)營管理者進行打分。

（三）炊事員職責:

1．注意身體健康，如患腹瀉、發(fā)熱、呼吸道感染、滲出性和化膿性皮膚病等，應暫時隔離，治愈后再上崗，防止炊事員帶菌污染食品。

2．葷素生食品揀凈洗清，盛器整潔，分類擺放，不觸地、不疊底。

3．各種菜肴做到燒熟煮透，咸淡適口，色、香、味、形俱佳。注意菜的特色，保證菜的營養(yǎng)成份。拒燒腐敗變質的原料，隔餐菜應回鍋燒透。

4．烹調操作時不抽煙、不直接用菜勺品味。

5．食品出售前洗手，出售時不用手抓食品、不抽煙。

6．做到生熟盛器、揩布、砧板分開，有明顯標志。

7．冷藏冷凍食品，生、熟、半成品分開，魚禽肉豆制品分開，擺放整齊，標志明顯。

8．負責工具、機械、地面衛(wèi)生的清掃和整理，保持操作室及用具清潔整齊，無油膩，無積灰，無蜘蛛網(wǎng)。

9．個人衛(wèi)生做到三白（帽子、衣服、口罩）三勤（勤理發(fā)、勤洗澡、勤剪指甲）。

第2篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

關鍵詞：管理報告制度；落腳點；全面內控體系；企業(yè)內控制度

一、項目背景

公司為一般生產企業(yè)，公司成立以來，陸續(xù)制定了一些規(guī)章制度，這些規(guī)章制度的執(zhí)行，對公司發(fā)展起到了積極的作用。這些規(guī)章制度未形成一個有機體系，影響了其作用的發(fā)揮進而影響了公司的發(fā)展和壯大，為上市需要，依《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引規(guī)定完善公司內部控制。

二、工作過程

（1）對公司進行了內控調研；（2）對現(xiàn)有管理制度的審閱和梳理；（3）設計和修正內部控制制度體系框架；（4）對現(xiàn)有制度調整、補充、完善；（5）起草、修訂內部控制制度體系。

三、修訂后內部控制制度體系

（一）內部控制制度體系

（二）本體系涵蓋四大要素：（1）經(jīng)營控制系統(tǒng)，屬于公司基礎系統(tǒng)，按經(jīng)營活動過程的環(huán)節(jié)包括：采購、生產、銷售、儲存、運輸所屬的系統(tǒng)；（2）經(jīng)營保障控制系統(tǒng)：屬于為公司生產經(jīng)營正常運轉而服務的系統(tǒng)。按構成要素分為：會計核算、技術研發(fā)、工藝質檢、后勤人事所屬系統(tǒng)；（3）審計監(jiān)督控制系統(tǒng)：屬于公司用于發(fā)現(xiàn)上述兩個系統(tǒng)運行偏差的內部控制系統(tǒng)。根據(jù)偏差內容分類包括業(yè)務監(jiān)督、財務監(jiān)督、紀律監(jiān)督所屬系統(tǒng)；（4）運營控制系統(tǒng)：屬于公司用于糾正經(jīng)營及經(jīng)營保障控制兩個系統(tǒng)運行偏差及公司發(fā)展規(guī)劃的系統(tǒng)。按內容分為績效考核、運營發(fā)展所屬系統(tǒng)。

（三）每個大系統(tǒng)根據(jù)所屬系統(tǒng)的的組成內容和控制要求

可以劃分為若干小系統(tǒng)（部門或個人），每個小系統(tǒng)內控制度含5項內容：（1）內部控制的組織機構（包括公司總體組織機構、各組成部分的組織機構、相關業(yè)務流程的規(guī)定）；（2）各項管理規(guī)章制度（各組成部分具體工作原則、控制方法，行為規(guī)范、工作紀律）；（3）崗位責任制度（是對業(yè)務及信息環(huán)節(jié)的規(guī)定。包括業(yè)務向哪個部門負責向哪個部門報告工作，業(yè)務范圍；領導、組織下屬制定業(yè)務計劃，領導、組織下屬制定內部控制并動員要求遵守，審閱處理下屬管理報告，審批決定重大業(yè)務的工作，組織內部審計部門對本單位及下屬實施審計監(jiān)督，協(xié)調相關部門間關系，做到分工配合、密切聯(lián)系、溝通信息、互相支持）；（4）管理報告制度（是對信息流程的規(guī)定，包括業(yè)務資料及請示、匯報。具體業(yè)務環(huán)節(jié)包括指令來源時間、內容、部門，上交工作結果的內容、時間、部門。）；（5）內部審計制度（是對業(yè)務流程和信息流程的審計監(jiān)督。具體包括考核指標、考核標準）。

四、公司內控系統(tǒng)相互關系圖

（一）本體系2級內部控制系統(tǒng)有14個：（1）①至⑤方框列示的部分為經(jīng)營控制系統(tǒng)，屬于本公司基礎系統(tǒng)，通過這個系統(tǒng)創(chuàng)造并實現(xiàn)企業(yè)的利潤和產品價值。（2）⑥至⑨圓形圈列示部分為經(jīng)營體障控制系統(tǒng)，屬于為基礎系統(tǒng)提供保障服務的系統(tǒng)。為經(jīng)營控制系統(tǒng)的正常運行提供人力支持、物資裝備支持、技術支持、資金支持，并核算和反映經(jīng)營控制系統(tǒng)運轉結果和效果。（3）⑽至⑿為審計監(jiān)督控制系統(tǒng)， 屬于發(fā)現(xiàn)經(jīng)營控制系統(tǒng)和經(jīng)營保障控制系統(tǒng)運行偏差的內部控制系統(tǒng)。其中業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽監(jiān)督①至⑤方框列示各系統(tǒng)在質量、生產進度、采購流程的執(zhí)行情況；財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾監(jiān)督會計核算系統(tǒng)反映的經(jīng)濟活動真實、完整性的情況；紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿主要監(jiān)督⑦至⑨圓形圈列示各系統(tǒng)違反廠規(guī)廠紀的情況。（4）⒀至⒁條形框列示部分為運營控制系統(tǒng)，屬于糾正經(jīng)營內部控制系統(tǒng)及經(jīng)營保障內部控制系統(tǒng)運行偏差及決定公司發(fā)展方向的系統(tǒng)。其中績效考核系統(tǒng)⒀通過預算考核糾正經(jīng)營內部控制系統(tǒng)及經(jīng)營保障內部控制系統(tǒng)運行偏差。運營發(fā)展系統(tǒng)⒁中運營管理系統(tǒng)負責日常管理事務同時提供標準化支持，運營發(fā)展系統(tǒng)⒁中發(fā)展管理系統(tǒng)代表總經(jīng)理管理分支機構，收集與公司發(fā)展目標相關的信息（包括政府法令、政策變化對企業(yè)的影響與機遇）、制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，決定公司發(fā)展方向。

（二）采購系統(tǒng)①與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與生產系統(tǒng)②關系：②向①提出請購物料、固定資產，②向①布產外協(xié)任務，②為①購入部分生產物料提供檢驗；①將采購后生產用物料、非生產用物料、外協(xié)物料通過⑧⑤傳遞給②，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給②。（2）與銷售系統(tǒng)③的關系：③向①提出請購物料、固定資產；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給③，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給③，①利用②以采購計劃申報單傳遞的③需求信息實施采購。（3）與運輸系統(tǒng)④的關系：④向①提出請購物料、固定資產，④為①提供購貨運輸服務；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給④，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給④。（4）與存貨存儲系統(tǒng)⑤的關系：⑤向①提出請購物料、固定資產，⑤接受①購入貨物倉儲；①將采購后物料通過⑧傳遞給⑤，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⑤。（5）與會計核算系統(tǒng)⑥的關系：⑥向①提出請購物料、固定資產，⑥為①結算、支付應付購貨款；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑥，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⑥。（6）與技術研發(fā)系統(tǒng)⑦的關系：⑦向①提出請購物料、固定資產；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑦，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⑦，①利用②以采購計劃申報單傳遞的⑦的技術要求實施采購。（7）與工藝質檢系統(tǒng)⑧的關系：⑧向①提出請購物料、固定資產，⑧為①購入貨物提供檢驗；①將采購后物料通過驗收后經(jīng)⑤傳遞給⑧，①將采購的固定資產經(jīng)驗收后傳遞給⑧。（8）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關系：⑨向①提出請購物料、固定資產，⑨向①提供人力保障服務；①人員需求信息提供給⑨①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑨，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⑨。（9）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：⑽向①提出請購物料、固定資產；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑽，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⑽，①將接受⑽監(jiān)督。（10）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：⑾向①提出請購物料、固定資產；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑾，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⑾，①將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（11）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：⑿向①提出請購物料、固定資產；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑿，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⑿，①將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（12）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：⒀向①提出請購物料、固定資產；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⒀，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⒀，①將執(zhí)行⑿預算，接受⑿考評。（13）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：⒁向①提出請購物料、固定資產；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⒁，①將采購的固定資產經(jīng)⑧驗收后傳遞給⒁，①接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（三）生產系統(tǒng)②與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與銷售系統(tǒng)③的關系：③向②提交布產單，下達布產任務；②經(jīng)過生產過程后的產品⑧⑤傳遞給③，②生產進度按時傳遞給③，②參與③組織的訂單評審。（2）與運輸系統(tǒng)④的關系：④為②提供購貨運輸服務、生產過程運輸服務、產成品銷售運輸服務。（3）與存貨存儲系統(tǒng)⑤的關系：⑤向②提供生產用各種物料，各種收發(fā)存信息；②將生產完成后產成品經(jīng)⑧傳遞給⑤。（4）與會計核算系統(tǒng)⑥的關系：⑥核算②實際生產成本，⑥指導②進行存貨盤點、和成本核算統(tǒng)計，⑥為②結算、支付零星款項和職工工資；②向⑥提供盤點資產和成本核算資料。（5）與技術研發(fā)系統(tǒng)⑦的關系：⑦通過⒁組織技術標準和工藝流程編制傳遞給②，⑦協(xié)助②解決產品批量生產過程出現(xiàn)的問題，⑦根據(jù)②的雕塑布產單或模具布產單提供硫磺模。（6）與工藝質檢系統(tǒng)⑧的關系：⑧為②過程產品、入成品庫前成品、及出庫前產品提供檢驗，⑧為②提供工藝技術指導和工藝檢查，負責監(jiān)督落實相關操作規(guī)程、工藝規(guī)范、檢驗規(guī)范等技術、標準文件，杜絕違章作業(yè)。（7）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關系：⑨向②提供人力保障服務，⑨負責②所需設備的檢修、保養(yǎng)和臺賬管理，⑨向②提供消防安全保障；②人員需求信息提供給⑨。（8）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：②將接受⑽監(jiān)督。（9）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：②將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（10）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：②將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（11）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：②將執(zhí)行⑿預算，接受⑿考評。（12）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：②接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（四）銷售系統(tǒng)③與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與運輸系統(tǒng)④的關系：④為③提成品銷售送貨服務。（2）與存貨存儲系統(tǒng)⑤的關系：⑤向③提成品各種收發(fā)存信息；③從⑤提貨銷售。（3）與會計核算系統(tǒng)⑥的關系：⑥開具③銷售貨物的發(fā)票提供給客戶，⑥督促③貨款的催收，應收款項的對賬，⑥為③結算、支付銷售費用和職工工資；③向⑥提供發(fā)貨清單、應收賬款明細。（4）與技術研發(fā)系統(tǒng)⑦的關系：⑦參與③組織的訂單評審，⑦為③提供成本預算，供報價參考，⑦根據(jù)③出具的樣品布產單制作樣品并協(xié)助寄樣。（5）與工藝質檢系統(tǒng)⑧的關系：⑧為③出庫前產品提供最終檢驗，③為⑧提供售后服務信息及客戶滿意報告報告。（6）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關系：⑨向③提供人力保障服務；③人員需求信息提供給⑨。（7）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：③將接受⑽監(jiān)督。（8）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：③將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（9）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：③將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（10）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：③將執(zhí)行⑿預算，接受⑿考評。（11）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：③接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（五）運輸系統(tǒng)④與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與存貨存儲系統(tǒng)⑤的關系：⑤將外購物料、或經(jīng)驗收入庫的產成品提交給④保管；④從⑤提貨供③銷售。（2）與會計核算系統(tǒng)⑥的關系：⑥為④結算、支付運輸費用；④向⑥提供運輸發(fā)票及相關費用憑證。（3）與技術研發(fā)系統(tǒng)⑦的關系：無直接的業(yè)務關系。（4）與工藝質檢系統(tǒng)⑧的關系：無直接的業(yè)務關系（銷售貨物裝車前終檢）。（5）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關系：⑨向④提供人力保障服務；④人員需求信息提供給⑨。（6）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：④將接受⑽監(jiān)督。（7）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：④將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（8）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：④將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（9）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：④將執(zhí)行⑿預算，接受⑿考評。（10）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：④接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（六）存貨存儲系統(tǒng)⑤與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與會計核算系統(tǒng)⑥的關系：⑥指導⑤進行資產盤點及核算指導；⑤向⑥提供存貨收、發(fā)、存原始資料及盤點資料。（2）與技術研發(fā)系統(tǒng)⑦的關系：⑦將生產的樣品、模具交⑤保管；⑤向⑦提供樣品、模具技術檔案信息。（3）與工藝質檢系統(tǒng)⑧的關系：⑧對新購入物料及產成品進行入⑤庫前檢驗，⑧對⑤中待裝柜發(fā)貨產成品進行發(fā)貨前最終檢驗。（4）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關系：⑨向⑤提供人力保障服務；⑤人員需求信息提供給⑨。（5）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：⑤將接受⑽監(jiān)督。（6）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：⑤將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（7）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：⑤將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（8）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：⑤將執(zhí)行⒀預算，接受⒀考評。（9）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：⑤接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（七）會計核算系統(tǒng)⑥與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與技術研發(fā)系統(tǒng)⑦的關系：⑦向⑥提供技術研發(fā)費用明細及相關原始資料；⑥為⑦結算、支付技術研發(fā)費用。（2）與工藝質檢系統(tǒng)⑧的關系：⑧向⑥提供工藝質檢費用明細及相關原始資料；⑥為⑧結算、支付工藝質檢費用。（3）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關系：⑨向⑥提供人力保障服務，⑨向⑥提供人事管理、員工培訓方面、后勤管理的原始資料；⑥人員需求信息提供給⑨，為⑨結算、支付人事管理、員工培訓方面、后勤管理費用。（4）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：⑽監(jiān)督⑥對①②③④⑤核算的反映。⑽監(jiān)督結果的獎罰經(jīng)⒀⒁同意后通過⑥兌現(xiàn)。（5）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：⑥將接受⑾監(jiān)督。⑾監(jiān)督結果的獎罰經(jīng)⒀⒁同意后通過⑥兌現(xiàn)。（6）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：⑥將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。⑿監(jiān)督結果的獎罰經(jīng)⒀⒁同意后通過⑥兌現(xiàn)。（7）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：⑥將執(zhí)行⒀預算，接受⒀考評；獎罰經(jīng)⒁同意后通過⑥兌現(xiàn)。（8）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：⑥接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作；獎罰通過⑥兌現(xiàn)。

（八）技術研發(fā)系統(tǒng)⑦與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與工藝質檢系統(tǒng)⑧的關系：⑧協(xié)同⑦通過⒁組織技術標準和工藝流程編制，為②批量生產服務。（2）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關系：⑨向⑦提供人力保障服務；⑦人員需求信息提供給⑨。（3）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：⑽監(jiān)督⑦對①②③④⑤提供技術支持的情況。（4）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：⑦將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（5）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：⑦將接受⑿監(jiān)督。（6）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：⑦將執(zhí)行⒀預算，接受⒀考評。（7）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：⑦接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（九）工藝質檢系統(tǒng)⑧與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關系：⑨向⑧提供人力保障服務；⑧人員需求信息提供給⑨。（2）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：⑽監(jiān)督⑧對①②③④⑤質量檢驗、工藝指導和檢查情況。（3）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：⑧將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（4）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：⑧將接受⑿監(jiān)督。（5）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：⑧將執(zhí)行⒀預算，接受⒀考評。（6）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：⑧接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（十）人事后勤系統(tǒng)⑨與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關系：⑽監(jiān)督⑨對①②③④⑤提供人力支持，及設備管理服務情況。（2）與財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關系：⑨將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（3）與紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關系：⑨將接受⑿監(jiān)督。（4）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：⑨將執(zhí)行⒀預算，接受⒀考評。（5）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：⑨接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（十一）業(yè)務監(jiān)督系統(tǒng)⑽、財務監(jiān)督系統(tǒng)⑾、紀律監(jiān)督系統(tǒng)⑿與其他各系統(tǒng)間的關系。（1）與績效考核系統(tǒng)⒀的關系：⑽⑾⑿將執(zhí)行⒀預算，接受⒀考評。（2）與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：⑽⑾⑿接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

（十二）績效考核系統(tǒng)⒀與其他各系統(tǒng)間的關系。與運營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關系：⒀接受⒁管理和指導，并由系統(tǒng)負責人向⒁報告工作。

五、獨具特色的管理報告制度

（1）管理報告以業(yè)務流程和財務信息披露為基礎，結合內部管理需求設定，有明確的指令來源部門、指令來源時間，指令來源形式、責任部門、管理報告時間、管理報告形式、管理報告接收部門。（2）各級系統(tǒng)管理報告環(huán)環(huán)相扣，涵蓋了企業(yè)資金流、實物流、人力流和信息流等各項業(yè)務和事項，體現(xiàn)了全面、全員、全過程控制的理念，有利于財務報告及相關信息真實完整。（3）各級系統(tǒng)管理報告作為考核崗位責任制度、執(zhí)行管理規(guī)章制度情況的重要依據(jù)，有利于保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產安全。（4）管理報告制度使各小系統(tǒng)（具體部門、個人）任務具體，切實可行，便于將企業(yè)內控制度落到實處。

六、全面內控體系模型的特征

第3篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

即將成為過去的*年，是我們*藥業(yè)公司發(fā)展史上具有開創(chuàng)性意義的一年。在過去的一年里，公司面臨著搶抓機遇加快實施中藥現(xiàn)代化工程建設，推動GMP認證和千方百計確保公司外部市場產品需求兩大中心工作任務。一方面，國家對未通過GMP認證的藥品生產企業(yè)實施的停產措施，迫使我們抓緊時間完成公司GMP認證所需相關硬件設施的建設和軟件的配套完善。另一方面，公司外部市場的成熟和發(fā)展，也對我們的藥品生產、質量保障和服務水平提出了嚴苛的要求。所有這一切，都給我們帶來了無形的壓力和動力。一年來，我們緊緊圍繞中心工作，從強化公司內部管理上入手，以全面提升員工隊伍的綜合素質為依托，以突破重點工程項目建設為核心，以科技項目申報為著力點，在強化開拓能力和創(chuàng)新能力上下功夫，全面提高企業(yè)的生存能力和核心競爭能力。

一年來，我們主要完成了以下幾項工作任務：

第一，在保運轉，保市場供應的思想指導下。一年來，我們及時向市場供應益心酮片771件，圓滿地保障了公司外部市場的發(fā)展。在此基礎上，我們還提取山楂葉總黃酮425公斤。

第二，是在國家土地政策日益嚴格的情況下，先后辦理了公司現(xiàn)址臨近振興街的2.9畝土地和公司原租用的38.2畝土地的征用手續(xù)，辦理了國有土地使用證，徹底解決了公司自成立以來長期懸而未決的用地問題，為公司的發(fā)展奠定了堅實的基礎。

第三，在公司資金嚴重短缺的情況下，開創(chuàng)性地運用現(xiàn)代房地產開發(fā)管理模式引進資金，使*綜合樓破土動工，一層已接近封頂，公司籌備近三年的*花園建設進入實質性實施階段。

第四，是在公司中藥現(xiàn)代化工程建設陷入困境的情況下，解玉武經(jīng)理臨危受命，采取積極的合作與協(xié)作方式，順利完成了工程主體車間封頂?shù)哪陜裙ぷ髂繕恕?/p>

第五，是通過縣、市及省科技主管部門，成功將我公司的大孔樹脂吸附法生產山楂葉總黃酮項目申報為國家級星火計劃項目，從而使我公司成為國家級重點科技項目實施單位，大大提高了公司的知名度和美譽度，進一步拓寬了公司的發(fā)展空間。

第六，是克服了資料欠缺、沒有科目先列等一系列困難，多方收集資料，成功申報了*省重大科技攻關項目——絳縣道地藥材連翹GAP基地建設項目，爭取回15萬元的項目資金，并為公司的良性發(fā)展和當?shù)剞r民脫貧致富創(chuàng)造了良好條件。同時我們還成功地將公司的大孔樹脂吸附法生產山楂葉總黃酮項目申報了*省專利推廣資助項目，成功地將絳縣道地藥材連翹GAP基地建設項目申報了運城市科技局技術開發(fā)項目。

值得說明的是，這些成績是在公司生產經(jīng)營陷于困境，資金極度短缺的條件下取得的。這些成績中飽含了我們*藥業(yè)一班人艱辛的心血汗水，是我們*藥業(yè)公司全體員工自力更生，艱苦奮斗的結晶。

為了完成這些工作任務，我們主要做了以下幾項工作：

一、全面加強內部管理，增強企業(yè)的核心競爭力。

企業(yè)的管理是無止境的，企業(yè)管理的效益也是無止境的。一年來，面對公司的生產處于基本停頓的現(xiàn)狀，我們越是加大了公司內部管理工作的力度。通過嚴格規(guī)范的內部管理，增強了企業(yè)的核心競爭力和員工隊伍的凝聚力。

在日常工作中，我們注重發(fā)揮監(jiān)督檢查的作用，經(jīng)常性地組織現(xiàn)場管理、安全管理、崗位責任制管理等方面的專項檢查。通過不間斷的檢查評比，使廣大員工提高有標準，改進有尺度，規(guī)范有參照。同時，我們還針對公司內部的管理實際實施了限期整改責任追究制，即將每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與存在問題崗位的負責人進行通報，并限定整改期限。到期如果整改不到位，就追究該崗位負責人的管理責任。

在管理工作中，我們著重突出績效管理這一核心內容。通過行之有效的監(jiān)管措施，對員工的工作績效實施動態(tài)管理。通過強化規(guī)范意識，使員工充分注意每一個工作環(huán)節(jié)和工作程序的控制；通過強化質量意識，使員工充分注意每一個操作細節(jié)和操作步驟的規(guī)范；通過強化效率意識，使員工充分注意每一項工作內容和工作方法的優(yōu)化。通過實施績效管理，極大地調動了公司員工的工作熱情，促進了員工整體工作質量的提高，帶動了公司核心競爭力的提高。

二、實施經(jīng)濟指標分解，推動目標責任落實。

年初，根據(jù)集團公司的要求，我們對公司的各項經(jīng)濟指標和工作任務按照各科室的職能進行了分解，并與各科室負責人簽訂了目標責任書。隨后，又對分解到各科室的指標與任務按照具體的崗位職責進行了再分解。在指標制定的過程中，我們按照優(yōu)化、可行、明晰、對等的原則，一切用指標衡量，用數(shù)據(jù)說話。真正做到了人人肩上有擔子，個個身上有指標。在考核中，我們不問過程條件，不講主觀客觀，只看指標與任務的完成情況。在獎懲上，我們不搞情緒照顧，不搞因人論事，做到了一個標準、一把尺子。獎優(yōu)罰劣、獎罰分明，充分調動起了全體員工的工作熱情。

通過實施經(jīng)濟指標量化分解、嚴細考核和獎懲兌現(xiàn)，公司員工的工作熱情得到了充分發(fā)揮，使得公司的各部門的責任目標均落到了實處，有力地保障了公司全年各項工作任務的圓滿完成。

三、提高服務水平，千方百計保障外部市場供應。

一年來，隨著公司生產的停頓，公司的市場生存也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。一方面，各藥品零售部門提高了藥品的進入門檻，非GMP認證企業(yè)的藥品不得進入；另一方面，國家進一步加強了對藥品銷售模式的管理，有些以往曾經(jīng)行之有效的銷售模式受到了限制。所有這些問題，都對公司的藥品市場營銷和服務質量提出了更高的要求。針對這一實際，公司提出了一切圍繞市場需求，一切服從市場需要，一切服務市場發(fā)展的經(jīng)營思路。針對市場上出現(xiàn)的與公司藥品質量相關的反饋信息，公司高度重視，及時安排進行相關的檢驗復查，并迅速將結果反饋至市場。通過與市場的溝通，使得市場逐步由認可了公司的質量管理，為公司產品能夠在市場上立足創(chuàng)造了條件。同時，在日常的工作中，公司一班人十分重視對公司外部市場的保障工作。每當外部市場發(fā)回需要產品的傳真，公司總是能夠在最短的時間內安排發(fā)貨。一年來，公司從未因資金短缺而延誤外部市場所需產品的發(fā)送工作，全力滿足了市場需求。

四、拓寬融資渠道，全力保障公司的正常生產經(jīng)營。

一年來，公司一班人不等不靠，積極與各級金融部門聯(lián)系溝通，想方設法拓寬融資渠道。

年初，針對各級金融部門繼續(xù)實行的銀根緊縮的政策，以解玉武經(jīng)理為核心的公司一班人創(chuàng)造性地采取了漸進式的融資模式。一方面，我們積極通過相關渠道了解金融部門投資支持項目的方向，有針對性地開展融資渠道疏通工作；另一方面，則是想方設法通過中介機構進行動態(tài)融資；第三，是進一步拓展公司的融資渠道，堅持從操作性和可行性方面加大工作力度。

在融資過程中，解玉武經(jīng)理能夠審時度勢，及時調整公司的融資策略，特別是在融資的方式方法等方面，創(chuàng)造性地與各金融管理部門進行了卓有成效的合作，使得公司的融資工作能夠順利進行。

通過我們行之有效的融資工作，一年來，共為公司中藥現(xiàn)代化工程和*花園工程籌集資金近百萬元，有力地推動了公司重點工程的進展，保證了公司經(jīng)營管理正常有序的進行。

五、創(chuàng)新項目申報思維，推動公司事業(yè)發(fā)展。

二00四年，經(jīng)與市、縣科技局反復接觸，確定將公司實施的中藥現(xiàn)代化工程申報*省星火計劃項目，并取得了成功。同時，在省科技廳的大力支持下，該項目被推薦為國家級星火計劃項目。在與省、市、縣科技主管部門的交往過程中，公司掌握了更多項目申報的科目和途徑。在此基礎上，公司及時調整以往被動的項目申報思路，創(chuàng)造性地利用公司的網(wǎng)絡資源等優(yōu)勢，積極尋求項目申報科目和申報渠道。

年初，公司的大孔樹脂吸附法生產山楂葉總黃酮項目被國家科技部正式批準為國家級星火計劃項目。公司的知名度和美譽度得到了有效提高。以此為契機，公司進一步提出了緊緊圍繞中藥現(xiàn)代化項目，以擴大產品覆蓋范圍，增加產品科技含量、縱深產品加工水平為核心的項目申報原則。提出了有條件要上，沒有條件創(chuàng)造條件也要上的項目申報指導思想。

三月份，公司從網(wǎng)絡上了解到，*省科技廳準備實施*省重大科技攻關項目“道地藥材GMP基地建設”。在一無技術資料，二無相關項目信息，三無項目申報渠道的條件下，公司積極與市、縣科技局相關管理部門聯(lián)系，得到了市、縣科技局的大力支持。我們充分利用公司的網(wǎng)絡優(yōu)勢，積極查詢資料，多方調查研究，最終使公司的項目申報資料以充足的優(yōu)勢獲得省科技廳專家組的認可，被省科技廳破格批準為*省重大科技攻關項目絳縣道地藥材連翹GAP基地建設項目。十月份，在我們的精心組織和周密安排下，該項目順利通過了省科技廳專家組的考察，獲得了較高的贊譽。

一年來，我們還將大孔樹脂吸附法生產山楂葉總黃酮項目申報了*省專利推廣資助項目，并被立項；絳縣道地藥材連翹GAP基地項目申報運城市技術開發(fā)項目，并已被批準實施。

在項目申報的同時，我們還在延伸公司產品鏈條等方面做了許多工作。經(jīng)與浙江工大春江生物工程公司朱承偉教授聯(lián)系，獲得了絳縣連翹種質資源的第一手材料，查明我縣野生連翹連翹苷含量是國家藥典標準的3.6倍。在此基礎上，通過與朱教授反復協(xié)商與溝通，研制了適宜于我公司連翹生產所需的提取工藝，并試制了連翹烘干設備，使公司的連翹提取走出了實驗室，進入了工業(yè)化中試階段。

一年來，通過項目申報，我們不僅得到了公司事業(yè)發(fā)展所需的寶貴資金支持，更為重要的是，隨著項目申報的進行，公司的知名度和美譽度得到了實質性的提高，為公司事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

一年來，我們還根據(jù)集團公司的安排完成了學習誠心和細化管理等相關管理基礎理論，挖換公司用水管道管溝310米，以及公司辦公樓樓頂防水100平方米、收購山楂葉近10噸的工作任務。根據(jù)公司需要完成了不同含量黃酮配制方案的試驗等相關工作。

新的一年就要開始了，在新的一年里，公司將面臨中藥現(xiàn)代化工程建設、通過GMP認證和*花園建設等重點工作任務。我們肩上的責任更重，我們面臨的困難也將更多。

在新的一年里，圍繞強化管理和提高員工隊伍整體素質，我們將要做好以下幾項工作：

首先，是要進一步按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，結合GMP認證全面建立和完善公司的各項管理規(guī)章制度。要通過崗位責任制的有效實施，確保公司內部管理水平和管理效益的同步提高。我們要進一步加大內部管理工作中的監(jiān)督檢查和管理反饋力度，采取多種機動靈活的管理監(jiān)督檢查方法和措施，確保各項管理工作的實效。同時，要積極引入競爭機制、激勵機制和約束機制，真正將公司的管理工作納入科學化、規(guī)范化、標準化的軌道上來。

其次，是要根據(jù)公司事業(yè)發(fā)展的需求，進一步加強對公司員工隊伍整體素質的提升工作。要在*年實施員工教育培訓的基礎上，充分利用各種有效的教育培訓方式，在員工隊伍中開展系統(tǒng)的規(guī)章制度、GMP管理知識和崗位技能等方面的教育培訓工作。要認真貫徹集團公司提出的以人為本的管理理念，通過行之有效的教育培訓方式和切合實際的教育培訓內容，真正將公司的各項管理知識和各專業(yè)崗位的業(yè)務技能灌輸?shù)絾T工的心目當中，變成員工自覺的行為規(guī)范和行為標準。為公司順利通過GMP認證奠定堅實的人員素質基礎。

第三，是要進一步強化服務市場的意識，提高市場保障工作的質量和效率，當好公司市場開拓的后勤。

第四，是要積極服從和服務于公司國家級高技術產業(yè)化示范項目工程實施的需要，加強與各金融部門的溝通與協(xié)調，加大融資工作的力度，保障公司基本運營資金的需要。

第4篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

第一，在保運轉，保市場供應的思想指導下。一年來，我們及時向市場供應益心酮片771件，圓滿地保障了公司外部市場的發(fā)展。在此基礎上，我們還提取山楂葉總黃酮425公斤。

第二，是在國家土地政策日益嚴格的情況下，先后辦理了公司現(xiàn)址臨近振興街的2.9畝土地和公司原租用的38.2畝土地的征用手續(xù)，辦理了國有土地使用證，徹底解決了公司自成立以來長期懸而未決的用地問題，為公司的發(fā)展奠定了堅實的基礎。

第三，在公司資金嚴重短缺的情況下，開創(chuàng)性地運用現(xiàn)代房地產開發(fā)管理模式引進資金，使××綜合樓破土動工，一層已接近封頂，公司籌備近三年的××花園建設進入實質性實施階段。

第四，是在公司中藥現(xiàn)代化工程建設陷入困境的情況下，解玉武經(jīng)理臨危受命，采取積極的合作與協(xié)作方式，順利完成了工程主體車間封頂?shù)哪陜裙ぷ髂繕恕?/p>

第五，是通過縣、市及省科技主管部門，成功將我公司的大孔樹脂吸附法生產山楂葉總黃酮項目申報為國家級星火計劃項目，從而使我公司成為國家級重點科技項目實施單位，大大提高了公司的知名度和美譽度，進一步拓寬了公司的發(fā)展空間。

第六，是克服了資料欠缺、沒有科目先列等一系列困難，多方收集資料，成功申報了××省重大科技攻關項目——絳縣道地藥材連翹gap基地建設項目，爭取回15萬元的項目資金，并為公司的良性發(fā)展和當?shù)剞r民脫貧致富創(chuàng)造了良好條件。同時我們還成功地將公司的大孔樹脂吸附法生產山楂葉總黃酮項目申報了××省專利推廣資助項目，成功地將絳縣道地藥材連翹gap基地建設項目申報了運城市科技局技術開發(fā)項目。

值得說明的是，這些成績是在公司生產經(jīng)營陷于困境，資金極度短缺的條件下取得的。這些成績中飽含了我們××藥業(yè)一班人艱辛的心血汗水，是我們××藥業(yè)公司全體員工自力更生，艱苦奮斗的結晶。

為了完成這些工作任務，我們主要做了以下幾項工作：

一、全面加強內部管理，增強企業(yè)的核心競爭力。

企業(yè)的管理是無止境的，企業(yè)管理的效益也是無止境的。一年來，面對公司的生產處于基本停頓的現(xiàn)狀，我們越是加大了公司內部管理工作的力度。通過嚴格規(guī)范的內部管理，增強了企業(yè)的核心競爭力和員工隊伍的凝聚力。

在日常工作中，我們注重發(fā)揮監(jiān)督檢查的作用，經(jīng)常性地組織現(xiàn)場管理、安全管理、崗位責任制管理等方面的專項檢查。通過不間斷的檢查評比，使廣大員工提高有標準，改進有尺度，規(guī)范有參照。同時，我們還針對公司內部的管理實際實施了限期整改責任追究制，即將每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與存在問題崗位的負責人進行通報，并限定整改期限。到期如果整改不到位，就追究該崗位負責人的管理責任。

在管理工作中，我們著重突出績效管理這一核心內容。通過行之有效的監(jiān)管措施，對員工的工作績效實施動態(tài)管理。通過強化規(guī)范意識，使員工充分注意每一個工作環(huán)節(jié)和工作程序的控制;通過強化質量意識，使員工充分注意每一個操作細節(jié)和操作步驟的規(guī)范;通過強化效率意識，使員工充分注意每一項工作內容和工作方法的優(yōu)化。通過實施績效管理，極大地調動了公司員工的工作熱情，促進了員工整體工作質量的提高，帶動了公司核心競爭力的提高。

二、實施經(jīng)濟指標分解，推動目標責任落實。

年初，根據(jù)集團公司的要求，我們對公司的各項經(jīng)濟指標和工作任務按照各科室的職能進行了分解，并與各科室負責人簽訂了目標責任書。隨后，又對分解到各科室的指標與任務按照具體的崗位職責進行了再分解。在指標制定的過程中，我們按照優(yōu)化、可行、明晰、對等的原則，一切用指標衡量，用數(shù)據(jù)說話。真正做到了人人肩上有擔子，個個身上有指標。在考核中，我們不問過

程條件，不講主觀客觀，只看指標與任務的完成情況。在獎懲上，我們不搞情緒照顧，不搞因人論事，做到了一個標準、一把尺子。獎優(yōu)罰劣、獎罰分明，充分調動起了全體員工的工作熱情。

通過實施經(jīng)濟指標量化分解、嚴細考核和獎懲兌現(xiàn)，公司員工的工作熱情得到了充分發(fā)揮，使得公司的各部門的責任目標均落到了實處，有力地保障了公司全年各項工作任務的圓滿完成。

三、提高服務水平，千方百計保障外部市場供應。

一年來，隨著公司生產的停頓，公司的市場生存也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。一方面，各藥品零售部門提高了藥品的進入門檻，非gmp認證企業(yè)的藥品不得進入;另一方面，國家進一步加強了對藥品銷售模式的管理，有些以往曾經(jīng)行之有效的銷售模式受到了限制。所有這些問題，都對公司的藥品市場營銷和服務質量提出了更高的要求。針對這一實際，公司提出了一切圍繞市場需求，一切服從市場需要，一切服務市場發(fā)展的經(jīng)營思路。針對市場上出現(xiàn)的與公司藥品質量相關的反饋信息，公司高度重視，及時安排進行相關的檢驗復查，并迅速將結果反饋至市場。通過與市場的溝通，使得市場逐步由認可了公司的質量管理，為公司產品能夠在市場上立足創(chuàng)造了條件。同時，在日常的工作中，公司一班人十分重視對公司外部市場的保障工作。每當外部市場發(fā)回需要產品的傳真，公司總是能夠在最短的時間內安排發(fā)貨。一年來，公司從未因資金短缺而延誤外部市場所需產品的發(fā)送工作，全力滿足了市場需求。

四、拓寬融資渠道，全力保障公司的正常生產經(jīng)營。

一年來，公司一班人不等不靠，積極與各級金融部門聯(lián)系溝通，想方設法拓寬融資渠道。

年初，針對各級金融部門繼續(xù)實行的銀根緊縮的政策，以解玉武經(jīng)理為核心的公司一班人創(chuàng)造性地采取了漸進式的融資模式。一方面，我們積極通過相關渠道了解金融部門投資支持項目的方向，有針對性地開展融資渠道疏通工作;另一方面，則是想方設法通過中介機構進行動態(tài)融資;第三，是進一步拓展公司的融資渠道，堅持從操作性和可行性方面加大工作力度。

在融資過程中，解玉武經(jīng)理能夠審時度勢，及時調整公司的融資策略，特別是在融資的方式方法等方面，創(chuàng)造性地與各金融管理部門進行了卓有成效的合作，使得公司的融資工作能夠順利進行。

通過我們行之有效的融資工作，一年來，共為公司中藥現(xiàn)代化工程和××花園工程籌集資金近百萬元，有力地推動了公司重點工程的進展，保證了公司經(jīng)營管理正常有序的進行。

五、創(chuàng)新項目申報思維，推動公司事業(yè)發(fā)展。

二00四年，經(jīng)與市、縣科技局反復接觸，確定將公司實施的中藥現(xiàn)代化工程申報××省星火計劃項目，并取得了成功。同時，在省科技廳的大力支持下，該項目被推薦為國家級星火計劃項目。在與省、市、縣科技主管部門的交往過程中，公司掌握了更多項目申報的科目和途徑。在此基礎上，公司及時調整以往被動的項目申報思路，創(chuàng)造性地利用公司的網(wǎng)絡資源等優(yōu)勢，積極尋求項目申報科目和申報渠道。

年初，公司的大孔樹脂吸附法生產山楂葉總黃酮項目被國家科技部正式批準為國家級星火計劃項目。公司的知名度和美譽度得到了有效提高。以此為契機，公司進一步提出了緊緊圍繞中藥現(xiàn)代化項目，以擴大產品覆蓋范圍，增加產品科技含量、縱深產品加工水平為核心的項目申報原則。提出了有條件要上，沒有條件創(chuàng)造條件也要上的項目申報指導思想。

三月份，公司從網(wǎng)絡上了解到，××省科技廳準備實施××省重大科技攻關項目“道地藥材gmp基地建設”。在一無技術資料，二無相關項目信息，三無項目申報渠道的條件下，公司積極與市、縣科技局相關管理部門聯(lián)系，得到了市、縣科技局的大力支持。我們充分利用公司的網(wǎng)絡優(yōu)勢，積極查詢資料，多方調查研究，最終使公司的項目申報資料以充足的優(yōu)勢獲得省科技廳專家組的認可，被省科技廳破格批準為××省重大科技攻關項目絳縣道地藥材連翹gap基地建設項目。十月份，在我們的精心組織和周密安排下，該項目順利通過了省科技廳專家組的考察，獲得了較高的贊譽。

一年來，我們還將大孔樹脂吸附法生產山楂葉總黃酮項目申報了××省專利推廣資助項目，并被立項;絳縣道地藥材連翹gap基地項目申報運城市技術開發(fā)項目，并已被批準實施。

在項目申報的同時，我們還在延伸公司產品鏈條等方面做了許多工作。經(jīng)與浙江工大春江生物工程公司朱承偉教授聯(lián)系，獲得了絳縣連翹種質資源的第一手材料，查明我縣野生連翹連翹苷含量是國家藥典標準的3.6倍。在此基礎上，通過與朱教授反復協(xié)商與溝通，研制了適宜于我公司連翹生產所需的提取工藝，并試制了連翹烘干設備，使公司的連翹提取走出了實驗室，進入了工業(yè)化中試階段。

一年來，通過項目申報，我們不僅得到了公司事業(yè)發(fā)展所需的寶貴資金支持，更為重要的是，隨著項目申報的進行，公司的知名度和美譽度得到了實質性的提高，為公司事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

一年來，我們還根據(jù)集團公司的安排完成了學習誠心和細化管理等相關管理基礎理論，挖換公司用水管道管溝310米，以及公司辦公樓樓頂防水100平方米、收購山楂葉近10噸的工作任務。根據(jù)公司需要完成了不同含量黃酮配制方案的試驗等相關工作。

新的一年就要開始了，在新的一年里，公司將面臨中藥現(xiàn)代化工程建設、通過gmp認證和××花園建設等重點工作任務。我們肩上的責任更重，我們面臨的困難也將更多。

在新的一年里，圍繞強化管理和提高員工隊伍整體素質，我們將要做好以下幾項工作：

首先，是要進一步按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，結合gmp認證全面建立和完善公司的各項管理規(guī)章制度。要通過崗位責任制的有效實施，確保公司內部管理水平和管理效益的同步提高。我們要進一步加大內部管理工作中的監(jiān)督檢查和管理反饋力度，采取多種機動靈活的管理監(jiān)督檢查方法和措施，確保各項管理工作的實效。同時，要積極引入競爭機制、激勵機制和約束機制，真正將公司的管理工作納入科學化、規(guī)范化、標準化的軌道上來。

其次，是要根據(jù)公司事業(yè)發(fā)展的需求，進一步加強對公司員工隊伍整體素質的提升工作。要在2008年實施員工教育培訓的基礎上，充分利用各種有效的教育培訓方式，在員工隊伍中開展系統(tǒng)的規(guī)章制度、gmp管理知識和崗位技能等方面的教育培訓工作。要認真貫徹集團公司提出的以人為本的管理理念，通過行之有效的教育培訓方式和切合實際的教育培訓內容，真正將公司的各項管理知識和各專業(yè)崗位的業(yè)務技能灌輸?shù)絾T工的心目當中，變成員工自覺的行為規(guī)范和行為標準。為公司順利通過gmp認證奠定堅實的人員素質基礎。

第三，是要進一步強化服務市場的意識，提高市場保障工作的質量和效率，當好公司市場開拓的后勤。

第四，是要積極服從和服務于公司國家級高技術產業(yè)化示范項目工程實施的需要，加強與各金融部門的溝通與協(xié)調，加大融資工作的力度，保障公司基本運營資金的需要。

第5篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

關鍵詞：財務管理；企業(yè)管理；知識經(jīng)濟時代

面臨競爭日益激烈的市場經(jīng)濟，企業(yè)能更好的生存和發(fā)展需要從各方面完善和提高，其中發(fā)揮主要作用的是企業(yè)的管理部門，而企業(yè)的財務部門在眾多管理部門中處于“心臟”地位。財務管理的重要作用決定了其在企業(yè)管理中的核心地位。

一、當前財務管理的時代背景和財務管理在企業(yè)管理中的重要地位

（一）財務管理的概念

財務管理是指對某一獨立核算的財務活動進行有效的組織，正確處理好內外部各項財務系并為提高其整體管理水平和整體價值服務的一項經(jīng)濟管理工作。只要有資金運動的地方就必然有財務管理活動。

（二）知識經(jīng)濟時代是現(xiàn)代財務管理的時代背景

知識經(jīng)濟時代的到來，給現(xiàn)代財務管理提供了新的內外部環(huán)境。

近幾年來，伴隨著全球經(jīng)濟一體化進程的不斷加快，IT技術的飛速發(fā)展，人類已從工業(yè)經(jīng)濟時代跨入了知識經(jīng)濟時代。在知識經(jīng)濟時代，企業(yè)所處的商業(yè)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了根本性變化。顧客需求瞬息萬變、技術創(chuàng)新不斷加速、產品生命周期不斷縮短、市場競爭日趨激烈。知識成為最主要的生產要素和最重要的經(jīng)濟增長源泉，是知識經(jīng)濟的主要特征之一。與此相適應，未來的財務管理將更是一種知識化管理。在知識經(jīng)濟時代，知識資本將在企業(yè)資本結構中占據(jù)主導地位，因而它將成為企業(yè)財務管理的主要對象，與此相適應，企業(yè)財務管理的內容也必將發(fā)生較大的變化。知識經(jīng)濟時代的到來給現(xiàn)代財務管理提出了新的課題。

（三）財務管理在企業(yè)管理中的重要地位

1、財務管理是企業(yè)管理的中心

財務管理是企業(yè)管理的中心。隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)生產經(jīng)營過程的社會化程度和現(xiàn)代化水平的不斷提高，財務活動越來越復雜，財務管理也由單一到復雜，由低級到高級，在企業(yè)管理中的地位與作用也逐漸顯示出來并被人們所認識接受。

2.1財務管理在觀念上統(tǒng)帥各專業(yè)管理

以財務管理為中心，首先體現(xiàn)在觀念上統(tǒng)帥各專業(yè)管理。包括計劃管理、資產管理、生產管理、銷售收入管理等，都應樹立財務觀念，即效益觀念、成本觀念和資金觀念。

（1）計劃管理。企業(yè)制定計劃，要樹立資金觀念、效益觀念。如果不考慮資金約束，不進行效益分析，就會造成計劃半途而廢，造成資源浪費；如果計劃只以產量為中心，不講經(jīng)濟效益，就會造成產品積壓，資金沉淀。

（2）資產管理。資產管理包括流動資產管理、固定資產管理和無形資產以及遞延資產管理。在資產管理中要破除只講滿足需要，不講采購成本和資金占用的觀念。要樹立低價少儲的觀念，使得儲備的物資既能滿足生產的需要，又要節(jié)約占用資金；要抓好固定資產的管理，避免資產的閑置與流失，同時盤活閑置資產，使其保值增值，給企業(yè)帶來效益；要重視企業(yè)的無形資產，企業(yè)的形象與信譽，是給企業(yè)帶來效益的重要保障；要樹立極強的經(jīng)濟意識，讓企業(yè)的資產活起來，流動起來。

（3）生產管理。包括產品開發(fā)、生產組織、質量管理和設備管理等。這些部門容易出現(xiàn)重技術，輕效益的現(xiàn)象，更應樹立財務觀念：產品開發(fā)要適銷對路；工藝安排和原料配比上不能只講質量不講成本；工序配合不能只講速度，不講半成品資金占用；質量管理上要謀求質量收入大于質量成本。

2.2財務管理在制度上制約各專業(yè)管理

所謂制度上制約就是建立健全各項內部管理制度，在制度中明確要求各項專業(yè)管理在具體工作中必須樹立效益觀念、成本觀念和資金觀念。比如可以要求重大決策必須有財務分析，否則無效。要形成制度上的約束，一方面領導要重視和支持。另一方面要制定企業(yè)自己的財務制度體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

2、財務管理貫穿企業(yè)經(jīng)濟活動的始終

企業(yè)的經(jīng)濟活動是以資金活動貫穿始終的，企業(yè)的經(jīng)濟效益主要是通過投入、產出、消費和所得等四個方面比較全面反映出來的，這些內容都需要通過財務管理來體現(xiàn)，綜觀歷史與國內外經(jīng)驗，一個企業(yè)財務管理得好，企業(yè)就能健康發(fā)展，否則就經(jīng)營萎縮與倒閉。

3、財務活動是企業(yè)管理層控制企業(yè)一切活動的重要途徑

企業(yè)財務管理活動， 是一種全面地滲透到企業(yè)生產經(jīng)營活動的各個方面和全過程。企業(yè)的任何一項生產經(jīng)營活動都離不開一定數(shù)量的資金和獎金運動。優(yōu)秀的財務管理對企業(yè)而言猶如一張極富粘性的網(wǎng)，任何的風吹草動都會由它直接觸動企業(yè)的中樞神經(jīng)。它為企業(yè)管理者提供第一手的財務信息，管理者由此發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，從而控制企業(yè)的一切活動。

可見，財務管理是企業(yè)整個生產經(jīng)營管理活動的中心，在企業(yè)管理活動中具有其他管理方式不可替代的重要地位。但是不少企業(yè)在實施財務管理的過程中仍然存在許多問題。因此，我們應當認真分析財務管理中存在的問題，剖析其產生的原因，并提出相應的對策。

二、當前企業(yè)財務管理中存在的主要問題

（一）機構設置不合理、財務人員業(yè)務素質不高。知識經(jīng)濟的到來，必定對建立在傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟基礎上的企業(yè)財務管理模式提出一系列新的要求。信息化、知識化理財將是未來財務管理的發(fā)展方向?，F(xiàn)有的財務機構設置不合理、財務人員素質不高則嚴重妨礙著信息化、知識化理財。我國現(xiàn)有企業(yè)財務機構的設置大多數(shù)是金字塔型，中間層次多、效率低下，缺乏創(chuàng)新和靈活性；財務管理人員的理財觀念滯后、理財知識欠缺、理財方法落后，習慣地一切聽從領導，缺乏掌握知識的主動性，缺乏創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力，嚴重妨礙了信息化、知識化理財?shù)倪M程。

（二）內部監(jiān)督控制體系不完善，力量薄弱。由于種種原因，如財務基礎工作薄弱，受制領導等原因，財務監(jiān)管人員不能很好的行使自己的監(jiān)督權，監(jiān)管控制不能順利實施，管理不能到位，出了問題無人追究，無人負責，造成財務管理混亂不堪，形成惡性循環(huán)。

（三）財務部門與其他部門職責不清，會計人員崗位職責分配不明確

財務部門與業(yè)務部門經(jīng)常出現(xiàn)職責不清“扯皮”的現(xiàn)象，部門相互“扯皮”影響了部門團結，阻礙企業(yè)辦事效率的提高，有時候會嚴重影響企業(yè)形象甚至給企業(yè)造成巨大經(jīng)濟損失。

（四）會計基礎工作薄弱

財務記錄不規(guī)范，很多財務記錄業(yè)務部門無法提供合法有效的原始憑證，財務記錄的附件不全，經(jīng)常根據(jù)電話聯(lián)系或電子郵件來確認往來單位信息或費用的歸集；重要會計憑證傳遞、保管和借用沒有制度的保證，主觀隨意性強；出納支付管理不夠嚴密，資金支付沒有系統(tǒng)完整的可操作辦法，導致支付風險加大。

三、針對上述問題，我們要對財務管理的運作有一個科學的認識，通過分析原因，制定出相應的對策。

（一）調整機構設置，提高財會人員素質。

1、調整機構設置，壓縮中間管理層，推行“扁平式”管理，克服，提高工作效率。積極推行“合理化建議”活動，充分發(fā)揮職工的聰明才智，調動全體職工參加財務管理的積極性，使財務管理能夠長期有效的運行。

2、加強會計隊伍建設、全面提高財會人員的素質

首先，財務人員要有寬廣的經(jīng)濟和財會理論基礎，并能不斷吸取新的知識，能適應經(jīng)濟發(fā)展的要求。企業(yè)必須不斷提高職工整體素質。一方面要提高業(yè)務素質。一方面，在學習財務管理知識的同時，拓寬知識面，掌握多學科知識；

其次，加強會計人員的繼續(xù)教育制度，提倡會計人員的終身教育觀念，切實幫助他們提高素質，積累經(jīng)驗，在市場經(jīng)濟環(huán)境中不斷更新業(yè)務知識。會計人員還要加強理論與實際的結合，熟悉生產經(jīng)營知識以及法律、金融、保險、證券、期貨、預測、決策等方面的經(jīng)營管理知識，造就一支會計算、會分析、會論證、會評價的財務管理隊伍。

（二）嚴格監(jiān)督檢查，增強內部控制

嚴格監(jiān)督檢查，是加強財務管理的保障。一是強化內部監(jiān)督。企業(yè)內部審計人員要積極開展經(jīng)常性的財務收支審計、經(jīng)濟責任審計和經(jīng)濟效益審計，抓好內部控制制度的評審，及時查漏補缺，促進企業(yè)自我約束和自我完善。二是要嚴格做好企業(yè)內部控制工作，做好資金預算管理，費用控制。

（三）健全規(guī)章制度，加強財務管理

健全規(guī)章制度，是加強財務管理的依據(jù)。企業(yè)應當抓好以下兩個方面：一是要做到有章可循。根據(jù)《公司法》、《會計法》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，并結合企業(yè)實際，建立一系列財務管理規(guī)章制度，并不斷進行補充和完善，提高規(guī)章制度的科學性和適用性。同時，制訂嚴格的崗位責任制，明確企業(yè)有關人員財務管理權限和責任，并建立充滿活力的激勵機制和行之有效的監(jiān)督約束機制。二是要嚴格按章辦事。堅持制度面前人人平等，做到有章必循，違章必究，防止規(guī)章制度流于形式，增強其執(zhí)行的剛性。

（四）健全公司內部控制制度，通過公司內部控制制度規(guī)范各部門的職責和義務，努力實現(xiàn)既相互監(jiān)督又密切配合的共贏局面

建立健全各項內部控制制度，合理劃分并明確各部門的職責，業(yè)務部門有義務向財務部門提供購、銷、存及其他日?；顒酉嚓P合法憑據(jù)，有義務保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確、完整和統(tǒng)一；財務不能修改統(tǒng)計信息，但財務可以對相關業(yè)務數(shù)據(jù)進行查詢、監(jiān)督和記錄，并如實反映或報告。

（五）加強會計基礎工作

1、規(guī)范財務記錄，業(yè)務部門必須按照公司財務制度的規(guī)定，及時完整準確的向財務報送業(yè)務相關記錄，財務人員只有根據(jù)業(yè)務部門提交的合法有效完整的原始單據(jù)記錄經(jīng)濟業(yè)務；

2、加強財務憑證的管理，重要憑證的傳遞、保管、借閱和歸檔必須專人負責書面記錄，建立和健全各項財務憑證的登記管理工作，明確相關責任人的管理責任。

3、加強財務人員的財經(jīng)法規(guī)的學習，財務人員應在法律和制度允許的范圍內盡可能保護企業(yè)的利益；明確財務人員的責任和義務，依法保護財務人員的監(jiān)督管理權，維護財務制度的嚴肅性。

（六）要根據(jù)知識經(jīng)濟的要求，建立健全以財務管理為中心的管理體系。

企業(yè)財務管理要服從和服務于企業(yè)生產經(jīng)營的需要，一切以有利于改善和提高工作效率及經(jīng)濟效益為目的。要建立健全會計信息和統(tǒng)計信息相結合的電算化管理，將企業(yè)生產情況與財務情況及時、客觀地反映出來，并深入分析，尋找經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施，堵塞漏洞，提高效益，加強成本管理，以更低的成本獲取更高的收益。要使企業(yè)財務管理貫穿企業(yè)經(jīng)營全過程，覆蓋企業(yè)經(jīng)營的全方位，適應現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的新要求，適應知識經(jīng)濟時代對企業(yè)財務管理變革的要求。

（七）企業(yè)財務管理對象要以有形生產要素為主轉向以無形生產要素為主。

傳統(tǒng)的管理主要是對勞動力和物化勞動（勞動工具和勞動對象）等有形生產要素的管理，隨著社會財富生產過程和結果的科技含量的增大，科技知識等無形生產要素對一個企業(yè)的生存和發(fā)展越來越舉足輕重，從而知識資源的開發(fā)與有效利用，成為重要的管理課題。在知識經(jīng)濟時代，知識人價值和作用超過資本的價值和作用，知識生產力已成為經(jīng)濟發(fā)展的關鍵因素，任何企業(yè)都必須重視知識資源的開發(fā)和利用，迅速將知識轉化為直接生產力。

（八）充分發(fā)揮財務會計監(jiān)督作用，確保企業(yè)資產保值增值

會計監(jiān)督是指對會計核算和管理工作進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面的監(jiān)控和經(jīng)常性的檢查，便于及時發(fā)現(xiàn)并糾正會計工作中可能出現(xiàn)的偏差和錯誤，依法查處可能存在的舞弊造假，確保會計資料和管理工作健康、有序、高效地運行。

參考文獻：

[1]張慧德.市場競爭下的企業(yè)財務管理[J].財會月刊，2001，（6）：18-21.

[2]張萬興《哈佛模式公司財務管理》中央民族大學出版社.

[3]楊漢明.淺析知識經(jīng)濟與財務管理創(chuàng)新[J].財會月刊，2001，（8）：40-43.

第6篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

[關鍵詞]內部會計控制目標構造機理層次劃分及其設計

會計控制是控制主體意志的體現(xiàn)，即控制主體通過各種措施將自己的目標、要求、期望傳達給被控制者，以規(guī)范和指導其行為。廣義的會計控制既包括“會計控制”，又包括“對會計的控制”。“會計控制”是指通過會計工作和利用會計信息對企業(yè)生產經(jīng)營活動所進行的指揮、調節(jié)、約束和促進等活動，以使企業(yè)實現(xiàn)效益最大化目標；“對會計的控制”則是指對會計工作及其質量所進行的控制，它是對控制者所進行的一種再控制。對于所有者來說，最關心的是投入資本的安全性和效益性，即實現(xiàn)資本保值、增值目標，這一目標的實現(xiàn)需要有效的會計控制作保證。而現(xiàn)代企業(yè)制度下的企業(yè)產權關系、治理結構中管理權責安排結構及企業(yè)經(jīng)濟管理要求的多樣性是構造企業(yè)內部控制目標的基本理論，在確定企業(yè)內部會計控制基本目標的基礎上，應當按照公司治理結構層次和企業(yè)內部會計控制目標的內容層次對企業(yè)內部控制具體目標進行層次劃分及其設計，以便于具體貫徹落實實施企業(yè)內部會計控制制度的要求。

實行現(xiàn)代企業(yè)制度，加強企業(yè)內部會計控制，是企業(yè)管理科學的重要內容之一。正確合理地構造企業(yè)內部會計控制目標，特別是按照公司治理結構中權責關系及內部會計控制目標的內容進行分層設計，則是實現(xiàn)企業(yè)內部會計控制需要解決的重要問題之一。

一、企業(yè)內部會計控制目標的構造

現(xiàn)代企業(yè)制度其實質是指以企業(yè)所有權和經(jīng)營管理權相分離、經(jīng)營管理權和監(jiān)督權相制衡為主的各種權利互相制約、相互依存的一種企業(yè)管理制度安排。在這個多元利益主體結構中，企業(yè)內部會計控制既包括“會計控制”，又包括“對會計的控制”，從財政部《內部會計控制基本規(guī)范》第五條“單位負責人對單位內部控制的建立健全及有效實施負責”等規(guī)定來看，也顯然包括“對會計的控制”。企業(yè)不同利害關系者對企業(yè)的權力和經(jīng)濟利益要求及其所承擔責任的不同，實施會計控制的目的也就不同，因此，企業(yè)內部權責結構決定企業(yè)內部會計控制目標。當然，我們在研究企業(yè)內部會計控制各種目標的差異時，并不否認企業(yè)內部會計控制的總體目標具相同之處，即加強企業(yè)內部經(jīng)濟管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，這是企業(yè)利害關系各方之利益的共同所在，因此，它是協(xié)調企業(yè)內部會計控制各具體目標不對等、不一致甚至相互對立和矛盾的基本點和根本依據(jù)。

在現(xiàn)代企業(yè)利害關系群體中，起核心作用的是企業(yè)所有者和經(jīng)營管理者兩大集團。按照這一原理企業(yè)內部會計控制目標可以分為所有者目標和經(jīng)營管理者目標兩大目標群。企業(yè)所有者最關心的是其投入企業(yè)資本的安全性和收益性，要求實現(xiàn)其資本保值、增值目標，他們期望獲得真實、可靠的會計信息，據(jù)此客觀評價企業(yè)的經(jīng)營成果、正確估價企業(yè)的財務狀況以便進行正確的投資決策，這一目標的實現(xiàn)必須依靠有效的、高質量的會計控制作保證。因此，企業(yè)所有者內部會計控制的主要目標是規(guī)范企業(yè)會計行為，保證會計資料真實、完整，提高會計信息質量。真實、完整、相關、及時的會計住處是所有者了解，查證委托經(jīng)營者是否誠實、可靠，是否盡職盡責的基本依據(jù)，所有者通過會計信息可以及時了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況，通過對企業(yè)信息的分析能夠了解掌握其資本的安全性、收益性和對企業(yè)長遠發(fā)展的影響因素，從而實施對企業(yè)經(jīng)營管理活動及經(jīng)營管理者的必要干預和控制。企業(yè)經(jīng)營管理者最關心的是如何加強企業(yè)內部經(jīng)營管理，全面履行其受托經(jīng)營責任，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益最大化，確保企業(yè)經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。企業(yè)經(jīng)營者要實現(xiàn)這些目標，沒有會計控制是不可想象的，因此，企業(yè)經(jīng)營管理者實施對會計的控制并通過會計控制所要達到的目標主要是：建立和完善符合現(xiàn)代經(jīng)濟管理要求的內部管理組織結構，形成科學的決策機制，執(zhí)行機構和監(jiān)督機制，確保企業(yè)經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)；建立行之有效的風險控制機制，強化風險管理；確保企業(yè)各項業(yè)務活動的健康運行；堵塞漏洞、“消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)糾正各種欺詐，舞弊行為”，保護企業(yè)財產的安全完整；及時向企業(yè)所有者提供為企業(yè)所有者接受的財務報告及其它會計信息，以解脫其受托責任。

二、企業(yè)內部會計控制目標按公司治理結構層次劃分及其設計

按照企業(yè)治理結構原理，上述企業(yè)所有者和經(jīng)營管理者內部會計控制目標，還應具體劃分為股東、股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理、財會經(jīng)理、內部審計等若干層次具體的實施內部會計控制的目標。股東作為企業(yè)資本的出資者和股份的持有人享有所有權和股東權，在內部會計控制上擁有審查財務賬簿和股東大會決議以及監(jiān)督公司經(jīng)營管理的權利，股東大會是公司的最高法定權利機關，享有決議權、聽取報告權和查核權，股東大會可以查核董事會所造具的財務會計報告，查核監(jiān)事對這些財務會計報告及賬冊審核后所提出的報告?？梢?，股東及股東會實施內部會計控制的主要目的是要求企業(yè)管理當局提供真實、完整、有用的會計報告及其它會計信息，監(jiān)督管理當局的經(jīng)營管理行為，做出正確的投資及管理決策。董事會對內管理公司事務、對外代表公司同第三者進行交易活動的法定必備的業(yè)務執(zhí)行機關，對業(yè)務執(zhí)行起決策作用，它接受股東的委托，負責公司的戰(zhàn)略和資產經(jīng)營，監(jiān)督和制約經(jīng)營主要決策，董事及董事會實施內部會計控制的目標主要是保證計劃、投資方案、財務決策方案、利潤分配方案等的科學公平合理、公司內部管理機構設置合理、制定高效可行的公司基本管理制度等。企業(yè)經(jīng)理人員由董事會委托，是企業(yè)的人，具體負責企業(yè)經(jīng)營管理的日常工作，主要包括協(xié)助董事會制定企業(yè)戰(zhàn)略并負責具體實施，如制定企業(yè)長短期計劃；制定、建議并實施企業(yè)財務總戰(zhàn)略；制定并實施有關企業(yè)預算和管理控制程序，確保企業(yè)管理者能夠掌握正確信息，以明確目標、做出決策、監(jiān)督績效；具體管理企業(yè)的勞動人事、生產經(jīng)營、市場營銷以及財務事項。從此不難看出，企業(yè)經(jīng)理的內部會計控制目標主要是建立和完善符合現(xiàn)代經(jīng)營管理要求的內部經(jīng)營管理組織機構；建立經(jīng)營風險控制系統(tǒng)；堵塞漏洞、消除隱患、保護企業(yè)財產安全完整；保證會計資料真實完整；及時提供會計信息；確保國家有關法律、法規(guī)和企業(yè)內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；提高企業(yè)經(jīng)濟效益等。監(jiān)事由公司創(chuàng)立會或股東大會選任并對股東大會負責，它是對董事和經(jīng)理班子行使監(jiān)督職能的機關或個人；監(jiān)事會是對董事會、董事和經(jīng)理人員等管理人員行使監(jiān)督職能的機關，其主要職權是對公司普通業(yè)務的監(jiān)察和財務會計監(jiān)察，因此，監(jiān)事及監(jiān)事會實施企業(yè)內部會計控制的主要目的是對企業(yè)經(jīng)營管理決策、日常經(jīng)營管理活動及行為、財務會計工作及會計資料實施監(jiān)督，保證會計信息真實完整，確保股東及股東大會目標的實現(xiàn)。因此類推，企業(yè)會計人員及會計機構實施內部會計控制的主要目標是認真實施會計監(jiān)督、履行自身職責（在正常的、不違規(guī)的前提下）對財務負責人負責。

內部審計是企業(yè)內部會計控制的基本內容和方式，在我國內部審計主要是對所在單位的主要負責人負責，對企業(yè)總經(jīng)理或董事會負責，內部審計的主要目標是對內部控制制度執(zhí)行情況進行檢查，監(jiān)督單位內部的各項規(guī)定的落實的執(zhí)行情況，了解執(zhí)行中存在的問題，及時反饋，促進單位領導及時改進工作，完善制度。在我國內部審計的機制上，目前存在的突出問題是內部審計身份及目標的定位問題，即為誰服務為誰負責？世界多數(shù)國家公司的監(jiān)督控機制，主要有單軌制和雙軌制兩種。而我國是采用雙軌制的國家，其股份有限公司機構設置主要有股東會、董事會和監(jiān)察人（即監(jiān)事會）三者，其內部審計設置是隸屬于股東會的，這樣能夠形成互相制約、相互聯(lián)系的嚴密內控系統(tǒng)，即股東會通過監(jiān)事會對董事會實施內控，董事會通過內部審計對總經(jīng)理及其它管理者實施內控。

此外還需要指出的是，會計監(jiān)督寓于會計核算之中，因此，明確企業(yè)內部會計機構及會計人員的內部控制具體目標也是十分重要的，按照分權制約原則，企業(yè)內部會計機構及會計人員應對企業(yè)會計負責人負責，對企業(yè)所發(fā)生的日常經(jīng)濟業(yè)務和會計事項實施內部會計控制。按照社會審計的基本職責來看，聘請、委托注冊會計師的權利及有關事項應由企業(yè)監(jiān)事會負責，以保證和社會審計發(fā)揮維持社會經(jīng)濟秩序和促進強化企業(yè)內部會計控制職能的作用。

按照約束與激勵原理，在確定企業(yè)內部會計控制約束目標的同時，明確激勵目標也是內部會計控制的必要內容。確立企業(yè)內部會計控制激勵目標的基本原則應是約束與激勵相一致，即誰約束誰激勵。例如：在美國股份公司治理結構中，設置提名委員會和報酬委員會，分別負責提出企業(yè)各級管理人員任免和報酬方案，報請董事會研究確定。我覺得這種做法，便是很好地做到了約束與激勵機制的協(xié)調、一致。更大地提高了員工的積極性，使生產效率出現(xiàn)快速增長。

三、企業(yè)內部會計控制目標按其內容層次劃分及其設計

企業(yè)內部會計控制目標按其內容層次來劃分大致如下會計資料真實完整、會計信息及時有用、內控制制度科學合理、查錯防弊及時準確、財產安全完整、業(yè)務活動健康運行、風險控制系統(tǒng)有效、管理制度健全完善、管理效率真實高效、國家法規(guī)貫徹執(zhí)行、職業(yè)道德完善升華等。這些內部控制目標呈相互聯(lián)系、相互儲存了的遞進層次關系，通常表現(xiàn)為前者是后者的基礎和條件。

1．會計資料真實完整既是企業(yè)內部會計控制的基本目標，又是企業(yè)內部會計控制的基本的、非常重要的手段，會計正是通過真實完整的會計資料的記錄、匯總、報告等手段實現(xiàn)其對企業(yè)經(jīng)管責任落實、對企業(yè)財產及經(jīng)濟業(yè)務活動進行監(jiān)督管理職能的。從大的方面講，會計工作與業(yè)務經(jīng)辦活動是兩項不相容職務的工作，會計是對業(yè)務活動進行控制的基本方式和手段，這是會計存在并取得發(fā)展的最基本的動因。美國會計史學家邁克爾•查特菲爾德在其《會計思想史》著作中指出：私人財富的積累導致了委托責任會計的產生。這種會計不僅應保護物質財產的安全，而且應證明管理這些財產的人是否適當?shù)芈男辛怂麄兊穆氊煛Ｕ{查受托者的誠實性和可靠性的需要，使內部控制成為所有古代簿記制度的主要特征。這充分說明了會計及會計資料與內部控制之間的內在聯(lián)系，揭示了會計及會計資料的內部控制本質。

2．會計信息及時有用是在會計資料真實完整及前述各個目標實現(xiàn)的基礎上，企業(yè)內部會計控制應進一步達到的基本目標之一。所謂“信息”是指有用的消息及相關資料，會計信息是指對企業(yè)利害關系者進行管理及經(jīng)營決策有用的會計資料，從內部控制的層次內部來看，會計資料真實完整主要是單位負責人、會計部門及人員的基本內控職責，會計資料能否進一步成為會計信息這主要是股東、股東會、監(jiān)事會的內控職責，也就是說會計資料是否有用，要根據(jù)使用者的目的和標準來判斷，所以《會計法》將會計資料的真實完整作為其基本立法宗旨之一，并明確單位負責人對會計資料的真實完整負責是科學合理的。從上我們不難看出：加強會計控制，拓寬對會計控制的認識，是治理會計信息失真的思路之一。加強會計控制，首先需要優(yōu)化會計控制的環(huán)境。具體地講，就是要完善法人治理結構，設計出一套使經(jīng)營者在獲利的條件下又受到相應的約束，以保障所有者權益的機制。激勵與約束的有效結合，將使經(jīng)營者行為與所有者目標得以最大程度的實現(xiàn)，加強對經(jīng)營者的約束，所有者可以利用業(yè)績評價，或通過董事會利用公司章程規(guī)定經(jīng)營者的權限范圍，還可以派出監(jiān)事會直接監(jiān)督其權，以維護所有者權益；對經(jīng)營者的激勵可以嘗試推選年薪制與股票期權計劃，使經(jīng)營者與股東利益相結合，達到利潤最大化。另外，為了充分發(fā)揮會計控制的作用，應改變現(xiàn)行會計管理體制，由所有者委派財務總監(jiān)，領導會計機構對所有者負責，會計人員對財務總監(jiān)負責。公司業(yè)務運行則由經(jīng)營者全權負責，財務總監(jiān)與經(jīng)營者相互配合相互監(jiān)督，從而使所有者與經(jīng)營者達到激勵相容。財務總監(jiān)制的會計管理體制下，會計控制的范圍不僅僅是賬、證、表的相互核對，還應包括業(yè)務流程的標準化設計與控制；業(yè)務處理過程不相容職務的控制；事后復核與分析控制；財產清查核對控制等，從而維護所有者權益，使會計提供的信息具有相關性和可靠性。

3．建立健全企業(yè)內部會計控制制度是實施企業(yè)內部會計控制的首要的基本內控目標，包括約束制度和激勵制度兩個基本部分，企業(yè)應按照《會計法》、《公司法》等法律法規(guī)的要求，建立健全企業(yè)內部會計控制的規(guī)章制度，包括股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理及其以下各基層管理和業(yè)務經(jīng)管部門及人員的內控權限、職責義務范圍、履行方法及其獎懲內容、辦法等各項內部都應以科學合理的制度形式固定下來，尤其是各部門及經(jīng)辦人員的內控目標及具體內容應具體詳盡、科學合理適當。

4．查錯防弊及時準確是實施企業(yè)內部會計控制的基本目標之一，應是企業(yè)內部各管理階層、各管理部門的會計控制目標，但是各管理階層及管理部門的具體查錯防弊的具體目標、具體方法及措施卻是不盡相同的，如對貨幣資金收支和保管業(yè)務過程中的查錯防弊，應有財會部門協(xié)助企業(yè)管理當局制定相應的授權批準程序、辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位必需分離。相關機構及人員應當相互制約、加強款項收付的稽核等相關的規(guī)章制度，各資金使用部門應嚴格遵守授權與批準程序及權限范圍的規(guī)定，會計部門及人員應嚴格履行審查監(jiān)督職責。

5．保證財產安全完整，既是財產經(jīng)管和使用部門及人員的內控目標，又是財會部門的內控職責，還是企業(yè)出資者及管理當局的內部會計控制目標。因為，從會計基本原理來看，企業(yè)資產的安全完整包含著資本的安全完整，資產是資本賴以存在的自然狀態(tài)，資產還是對企業(yè)未來經(jīng)濟效益有用的經(jīng)濟資源，實現(xiàn)資本保值增值也有賴于資產的安全完整，它要求企業(yè)會計在穩(wěn)健等會計原則基礎上遵循會計職業(yè)道德，在盡可能防范和抵御未來資產風險的基礎上，從事會計核算及監(jiān)督工作，在制定各項投資及其它經(jīng)營決策時要充分考慮投資及其它決策的風險因素。可見，財產安全完整既是自然物質和權力形態(tài)的安全完整，更是財產價值形態(tài)的安全完整，因此，財產安全完整是企業(yè)各部門的共同內控目標的職責。

6．促進并保證企業(yè)業(yè)務活動健康運行是企業(yè)內部會計控制的基本目標之一。所謂業(yè)務活動健康運行應是指各項業(yè)務活動內容合理合法、符合企業(yè)整體業(yè)務目標和效益大于成本原則，業(yè)務風險在可預見的控制范圍之內，開辦業(yè)務活動的手段與方法科學正當、無違法違紀行為，業(yè)務活動效果具有可持續(xù)發(fā)展的效益性和前瞻性，業(yè)務活動運行程序明確順暢、快捷、高效率，業(yè)務經(jīng)辦部門及人員責任心強、積極性高等的運行狀態(tài)，可見，業(yè)務活動健康運行這一內控目標涵蓋了具體的控制目標。

7．風險控制系統(tǒng)有效目標的主要內容應包括企業(yè)可能面臨的風險種類內容、風險程序、風險發(fā)生及其防范部門、風險評估機制健全，防范規(guī)避風險措施得當，風險信息反饋靈敏準確，防范風險能夠令行禁止，防范風險的獎懲制度嚴明等等。

8．管理制度健全完善是指除內部會計控制制度之外的其它各項企業(yè)管理制度應健全完善、實施企業(yè)內部會計控制除督促企業(yè)建立健全企業(yè)內部會計控制制度以外，還應督促企業(yè)建立健全與內控制度協(xié)調一致的企業(yè)內部的各項管理規(guī)章制度，并確保這些規(guī)章制度貫徹執(zhí)行。

9．管理效率真實高效這一目標一方面要求內部會計控制制度應保證真實反映企業(yè)管理效率情況，另一方面要求內部會計控制制度不能過于繁瑣，不講效率，同時又要保持適度的控制與被控制者之間的博弈空間，以便不斷完善內部會計控制制度。

第7篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

1.經(jīng)營預算

經(jīng)營預算是指經(jīng)營預算（OperationalBudget）是指企業(yè)日常發(fā)生的各項活動的預算。它主要包括銷售預算、生產預算、直接材料采購預算、直人工預算、制造費用預算、單位生產成本預算、推銷及管理費用預算等。

2.資本支出預算

資本支出預算又稱為資本預算或投資預算。資本支出預算主要是企業(yè)為了擴大在生產（為了今后的發(fā)展或為了獲得更大的報酬而做出的資本支出計劃），主要體現(xiàn)在為廠房設備的新建、擴建與更新，新產品的研制與開發(fā)等。資本支出項目具有資金量大、周期長、風險高、收益大的特征，決策正確與否，對公司的發(fā)展至關重要。

3.財務預算

財務預算是一系列專門反映企業(yè)未來一定預算期內預計財務狀況和經(jīng)營成果，以及現(xiàn)金收支等價值指標的各種預算的總稱，具體包括現(xiàn)金預算、預計利潤表、預計資產負債表和預計現(xiàn)金流量表等內容。它根據(jù)經(jīng)營預算、資本支出預算等結果，通過會計平衡的原理，最終反映到公司的預計財務報表中。

二、石化公司在全面預算管理中存在的不足之處

（一）存在著不知道為什么要全面預算的一種現(xiàn)象。全面預算以成本預算、利潤預算、投資預算、業(yè)務預算、資金預算、管理費用預算和工資性支出預算等各種預算組成的一個管理體系，涉及業(yè)務、資金、信息、財務、管理、人力資源等等方面?？梢姡杀绢A算僅僅是全預算中一種預算，可是目前部分石化公司管理者卻單純地認為預算就是是完全針對成本控制而實施的，沒有將其他的預算納入全面預算體系，而且“全員、全過程管理”的落實沒有抓好，將預算管理各項工作看成是部分管理部門的工作，關注度不高等等，這些認識上的偏差使得全面預算管理未能有效實施。

（二）考評機制不健全，影響預算作用。全面預算應成為一個系統(tǒng)的過程，對它的編制、執(zhí)行、監(jiān)控和調整都應給予重視，忽視其中任何一個環(huán)節(jié)都將影響預算作用的發(fā)揮。目前，石化公司存在著重編制、輕執(zhí)行的現(xiàn)象，在預算編制過程中大都有公司相關職能部門和下屬單位參與，而在對頂算執(zhí)行進行跟蹤調查和預算控制時，其涉及面就明顯變小，這說明公司對預算的執(zhí)行并未引起足夠的重視。

（三）按時分析預算執(zhí)行的相關情況，主要是包括對財務收支以事后分析為主，不能按時的進行動態(tài)分析，而且未及時進行控制業(yè)務信息，比如說對產品成本方面情況的掌握不全面，對已發(fā)生預算超支以及節(jié)約情況不能進行分析原因以及相應的解決建議，預算與生產的關系有待加強等等。

三、全面預算管理的實施條件

1.應成立全面預算管理機構。企業(yè)全面預算管理機構在實施全面預算管理中起著重要作用，主體為企業(yè)高層管理人員，主要的工作內容是根據(jù)公司實際情況去科學地制訂預算管理的規(guī)章制度，負責全面預算的完成情況的審批和全面預算過程中具體的預算執(zhí)行情況的獎懲考核等方面的工作，應該設立專門的預算管理中心機構。

2.健全完善財務管理體系。健全的財務管理體系是全面預算管理實施的重要保證。財務部門在全面預算管理的編制、執(zhí)行、控制、分析、考核各個環(huán)節(jié)上具有相應的責任，而且全面預算的最后結果也主要體現(xiàn)在財務務決算資料中。

3.保證網(wǎng)絡系統(tǒng)的穩(wěn)定以及預算管理軟件的成熟。企業(yè)必須有一個專門的局域網(wǎng)絡，并且能夠覆蓋到所有預算機構部門與工作人員；預算管理要做到多層次以及多類型，支持審批流程的靈活設置，并且支持預算執(zhí)行的事前預測、事中控制、事后分析且軟件接口豐富，數(shù)據(jù)安全機制完善的預算管理軟件。

4.使法人治理結構科學化和科學管理機制將責權相統(tǒng)一。一個企業(yè)若沒有科學合理的公司法人管理結構，沒有統(tǒng)一的內部管理制度，企業(yè)的相關部門即使有明確的預算目標，沒有辦法去落實實行嚴密的預算管理。

5.規(guī)范預算業(yè)務和預算管理辦法。一要建立一套基礎工作規(guī)范，有利于開展預算業(yè)務；二要規(guī)范會計核算的科學辦法，統(tǒng)一會計政策。三要制定全面預算管理規(guī)章制度，規(guī)范預算編制一切基礎表格，統(tǒng)一預算編制口徑，建立科學合理的預算管理分析，建立預算結果的考核獎懲方案以及及時向董事會報告制度。

四、全面預算管理的實施方法：

1.牢抓全面預算管理相關部門責任

預算管理的總負責人是單位負責人，預算管理工作的組織者以及監(jiān)督者都是分管財務的行政副職。預算管理的工作以各級財務部門為主體，各相關職能部門和基層單位為輔開展相關工作，應當主動積極配合財務部門做好整個預算過程中的綜合平衡、分析、考核工作。

2.建立科學全面預算編制內容和編制方法

全面預算編制包含了資本性支出預算、財務預算、經(jīng)營預算。預算的編制更是采取上下結合的溝通機制，體現(xiàn)出集權與分權的統(tǒng)一。預算的編制內容和編制方法可以為預算的實行提供了科學的依據(jù)

3.明確全面預算編制的具體過程

①石化企業(yè)根據(jù)已定的戰(zhàn)略目標和對市場走向的預測，提出下一年度生產經(jīng)營的任務，并逐級分解下達；

②以本單位預算目標為主，各基層預算單位和責任部門結合本單位實際情況編制預算草案，并上報本級財務部門；

③將準備上報的預算草案通過各級財務部門進行審查、匯總、綜合考慮以后，形成一個與本單位實際情況相符合的，并且較為全面的預算草案上報企業(yè)總部財務；

④企業(yè)總部財務部門對從各級部門收上來的預算草案進行一個科學合理地匯總平衡，并形成本企業(yè)的全面預算草案，以及上報相關的全面預算管理機構中心進行審批，給出相應的結果；

⑤對審批完成后的全面預算指標進行正式分解，并傳達到相關下級預算單位，進行相關的分析。

4.明確全面預算調整的原則

石化企業(yè)的全面預算指標一經(jīng)確定，一般不不允許再作作調整，特別是戰(zhàn)略性的預算指標，這是為了確保預算的剛性。當然預算也可以有靈活性，當內、外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化，并且確實要進行調整時，應該由相關部門按程序提出申請，依照相應的規(guī)程進行審批并嚴格遵循預算調整原則進行調整。

5.明確全面預算的控制手段

全面預算控制是由目標控制、過程控制以及結果控制共同組成，主要是設立預算臺賬加強日常責任控制和設立責任報告體系。

五、對全面預算管理運行的分析

1.全面預算管理的日常分析

全面預算管理部門應按時對預算的執(zhí)行情況進行全面分析和評估，針對實際發(fā)生數(shù)與預算指標數(shù)之間出現(xiàn)的差異，要找到為什么出現(xiàn)這樣的情況的原因，找到解決方案，并寫出預算分析報告。

2.全面預算管理的異常分

財務部門對預算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的異常差異現(xiàn)象，要做到及時發(fā)現(xiàn)、及時上報、及時糾正，必要時可由預算管理機構委托內部審計進行預算執(zhí)行異常差異的相關專題審計，為解決問題提供相應的依據(jù)，全面完成預算指標。

六、建立針對全面預算管理的獎懲體系

1.建立公正嚴明的全面預算獎懲考核制度

獎懲考核是全面預算管理體系中的重要的考核制度，沒有規(guī)矩不能成方圓，一旦考核沒有形成，預算就會流于形式。企業(yè)預算管理的機構就會應根據(jù)全面預算的考核辦法，建立公平公正的預算考核制度，將預算管理與激勵機制有機結合起來，公正嚴明考核，調動員工的積極性。

2.抓好考核制度的落實，以賞罰分明為原則

全面預算管理的機構應根據(jù)各預算單位效益實際情況，抓好考核制度的落實情況，并做到獎罰分明。特別是對主觀原因所造成的重大失誤，應加重懲罰當事人，使預算制度和經(jīng)濟責任制真正有效地結合起來，給企業(yè)預算目標的實現(xiàn)提供有力的制度保證。企業(yè)在實施全面預算管理過程中只要能克服重預算編制、輕過程控制，重預算考核、輕預算分析的傾向；能堅持做到論功行賞，賞罰分明，激勵員工為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標而共同努力；企業(yè)的全面預算管理就能為企業(yè)帶來前所未有的生機。

第8篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

述職報告屬于應用寫作，有著報告者陳述自己任職情況，評價自己工作能力，接受上級領導檢驗和各部門監(jiān)督的功能，主要具有具有匯報性、總結性和理論性的主要特點。下面就讓小編帶你去看看車間主管的年終個人述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!

車間主管的述職報告1我是______，于20____年10月10日入職本公司____部。首先，感謝公司給我提供的工作機會，讓我在______公司認識這么多新同事，讓我在此工作、學習。謝謝。

今日是我入職公司第______天。通過這段時間的工作，我對注塑部的工作以及公司的經(jīng)營方式、人員結構、生產情況和設備狀況有了初步了解，對以后的工作也有一些自己的想法，現(xiàn)在我對這段時間的工作作以總結并對以后的工作作以展望和規(guī)劃。

工作總結與未來工作規(guī)劃思路

生產型企業(yè)管理，在IE工程角度來說，從七個方面著手：人、機、料、法、環(huán)、測、士氣。

一、人：

人是企業(yè)的核心，是企業(yè)生產經(jīng)營活動的本源，首先要管理好團隊、員工，因為每件事都是由人去完成的。我入職半月以來，注重與部門內部的管理干部、其他部門的各級領導建立以順利組織生產活動為宗旨的溝通工作。

凡是涉及到注塑部的人員、質量、生產等事項的，我都會認真對待，積極配合相關單位去解決相關問題，正確對待各方面提出的問題，并致力于建設順暢溝通、懂執(zhí)行、懂管理、負責任的管理班子。

只有優(yōu)秀的團隊，沒有優(yōu)秀的個人。在工作中，我個人發(fā)揮的作用，更多是溝通、配合與協(xié)調的作用，大家分工合作、取長補短、相互支持。

二、機：

俗話說：“工欲善其事，必先利其器”。設備是生產活動的基石。入職公司以來，在車間開早會時不斷強調，加強設備管理，加強三級保養(yǎng)，杜絕：“跑、冒、滴、漏、松、臟、缺、銹”等現(xiàn)象的發(fā)生，維修保養(yǎng)要做到“三清退場”。

設備點檢、作業(yè)指導書、維修保養(yǎng)記錄等，在前幾天卡舒驗廠時已經(jīng)完善起來，后續(xù)堅持做好。良好的設備狀態(tài)，是生產工作正常進行的保障。近幾天早會時已經(jīng)與設備管理的周工陸續(xù)提到，比如：關于批鋒批缺的事宜，昨天與楊部長溝通過，會同周工看是否能在刀具上作些改進，以控制批缺現(xiàn)象。

三、料：

注塑部的產品質量是注塑部的生命線。配料房使用的原料、輔料、再生料質量、色粉配比等，是影響產品質量和顏色的重要因素，如果材料有問題，會導致產品出現(xiàn)諸如：黑點、雜質、料花、色差等問題，生產出不合格產品，導致材料、工時、設備、人力、能源的浪費。

按照精益生產要求，配料房根據(jù)每天的《注塑機生產安排表》及時準確地備料，破碎班根據(jù)《注塑機生產安排表》安排破碎機生產順序，配合生產排程組織材料配備、配合生產工作。

四、法：

就是規(guī)章制度。就生產車間現(xiàn)場而言，主要包括：《工藝指導書》、《設備操作規(guī)程》、《首件確認表》、《產品檢驗標準》等。只有正確的方法加正確的過程，才能保證正確的結果。按照作業(yè)指導書執(zhí)行生產過程，出現(xiàn)問題及時分析原因，制訂糾正預防措施，避免同類問題重復發(fā)生。

另外，法，還包含公司的程序文件、規(guī)章制度，再好的制度，不落實等于零。所以，在工作中，要嚴格執(zhí)行，長期跟蹤，注重實效。用于部門內部管理的制度性文件，注重簡單、直接、有效。

五、環(huán)

指現(xiàn)場環(huán)境?，F(xiàn)場看得見摸得著的，比如：現(xiàn)場衛(wèi)生、設備、人的精神風貌等，車間現(xiàn)場創(chuàng)造清爽有序的環(huán)境，有利于提升產品質量，提高員工士氣，提高目視化管理水平，提高工作效率，減少各種浪費，節(jié)約成本，目前注塑部逐步開展6S現(xiàn)場管理活動，每天早班、晚班交接時包含設備衛(wèi)生、現(xiàn)場衛(wèi)生、工具等交接內容。

六、測

就是生產現(xiàn)場所用的檢測產品的標準。首先要站在終端消費的角度看產品，然后再看訂貨客戶對產品質量要求的標準。開早會時已經(jīng)多次強調產品質量，主要通過：

1、領班、員工在生產時，要主動、及時與跟班質檢及時溝通，發(fā)現(xiàn)質量問題及時解決;

2、領班加強責任心，加強過程檢驗的頻率;

3、培訓新員工，學會生產過程中對產品質量自檢，發(fā)現(xiàn)問題，及時與跟班質檢或領班溝通。

七、士氣

有句話說：“不怕狼一樣的對手，就怕羊一樣的隊友”。一個團隊，如果沒有士氣，那將是一個烏七八糟的團隊，沒有凝聚力，更沒有執(zhí)行力。作為部門的管理者，要深刻理解：“厚德才能聚人，量寬才能得人，律已才能服人，身先才能率人”的道理。領導干部要言行一致，以身作則。

不能搞個人英雄主義，要帶領一個團隊，必須做到公平、公正、公開、合情、合理、合法。必須多聽取團隊成員的意見與建議，集思廣益，博采眾智，讓每個人感覺到自己在這個團隊中都有自己相應的責任。布置好的工作，有指導、有跟蹤、有檢查、有落實。形成積極、正念、健康、向上的團隊文化，從而提高員工士氣。

缺點與不足

一、數(shù)據(jù)分析做的不到位

主要是對生產報表、質量數(shù)據(jù)、成本控制等數(shù)據(jù)分析不到位。后續(xù)在這些方面需要加強。

二、對生產、設備熟悉速度比較慢

對于公司的產品、生產、設備產能不夠熟悉，只能從生產日報表中得到一些信息，后續(xù)這些方面需要加強。

以上是我的述職報告，在以后的工作中，請公司領導、同事多多批評、指導。謝謝。

車間主管的述職報告2下面就是我這一年來做生產主管的一些個人體驗與心得。生產主管，簡單地說就是公司內部的生產管理，按照公司生產流程，我具體進行了生產主管述職報告范文如下：

1、依據(jù)銷售計劃制訂生產計劃，配合品質經(jīng)理的檢驗工作，以確?？蛻粲唵文軌虬磿r完成出貨;

2、依倨生產計劃制定物料需求計劃，以保證在生產過程中不因缺料而停產;

3、結合倉庫現(xiàn)有庫存和車間生產能力制定月、周生產計劃，并下達生產訂單;

4、管理好生產工，監(jiān)控生產訂單完成生產進度，并向總經(jīng)理匯報進度。

我覺得要想成為公司一各合格的生管員，必須做到以下三點：

首先，工作時必須做到四個字：認真細心。因為我們所做的物料需求計劃和生產計劃，關系到全公司生產工作的正常運轉。如果所做的的物料需求在某個地方出了差錯，公司急用的物料沒有請購，卻請購了我們暫時不用的物料，那么必將造成該來的不來，不該來的卻來了一堆。生產車間也會因為物料不足而停滯待料;又或者我們下達的生產訂單沒有按照出貨日期排序，車間按照計劃訂單生產了暫時不出貨的產品，而等著出貨的產品卻未能完成，這樣到了出貨日期不能按時出貨，必將引起客戶抱怨，降低公司信譽，給公司造成不可估量的損失。所以我每天工作時都盡量保持清醒地頭腦，確保每一份計劃都能準確無誤，把生產效率提高到點。

其次，做為生管，必須要有堅定不移、不厭其煩的跟催精神。有人說：計劃反正已經(jīng)做了，東西到?jīng)]到就不管我的事了。其實不然，要想成為一個好的生管員，必須要有堅韌、堅持的態(tài)度。計劃是下了，但還要經(jīng)常到倉庫查看這些物料究竟不有沒有到。倘若已經(jīng)快到出貨日期，而有的物料卻還是沒有按時到達，就一定要督促采購部門，并與供應商溝通，以保證生產計劃能順利進行。在這個過程中關鍵一點就是不要讓計劃與生產脫節(jié)，變成你計劃你的，我生產我的，從而造成生產秩序的混亂。所以跟催物料是非常重要的。

最后，做為生管，必須要與各部門這間處理好人際關系。一個人的力量是有限的，但一個團隊的力量卻是巨大的。工作過程中，同事之間磕磕碰碰有時也在所難免，但我始終抱著一種平和的心態(tài)來對待這些問題，并找出問題關鍵之所在，解除誤會，化解矛盾，從而營造一個和諧的工作環(huán)境。只有心情好，才能在工作中發(fā)揮自己的潛能。一個團隊，最重要的就是同心協(xié)力，只有做到這一點，公司的發(fā)展才能越來越好。

回顧過去，雖然有了一些可喜的成績，但同時也發(fā)現(xiàn)自身存在的不少問題。在工作中，有的時候開拓、創(chuàng)新意識不夠，事業(yè)的發(fā)展需要不斷地創(chuàng)新，但自己卻總是求穩(wěn)怕亂，在有些問題的'處理上瞻前顧后，不夠果斷。另外在生產過程中出現(xiàn)突發(fā)狀況時，有時卻未能即時向領導匯報。針對自身存在的這些問題，我將認真總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，進一步加強理論學習和工作實踐，不斷地提高自己的業(yè)務能力和管理水平。

車間主管的述職報告3各位領導：

下面是我一年來的工作的簡單回顧：

一、思想政治方面：

一年來自己堅持貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策及分公司、車間的決定。遵守黨紀國法及公司、車間規(guī)章制度，認真做好本職工作。在裝置我既是主管又是書記為做好員工的思想政治工作，思想政治工作的好壞直接關系到員工隊伍的穩(wěn)定。過去的一年添加劑車間變化很大，經(jīng)歷了組織機構及人員調整，員工思想活躍，員工思想波動大，影響隊伍的穩(wěn)定。在這種情況下我注意及時發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)員工的思想問題，有針對性的做好員工思想穩(wěn)定工作。一年來我裝置沒有發(fā)生過一起違法、違紀事件。

對于裝置的工作環(huán)境艱苦，我能夠處處為員工考慮。通過解決具體問題來解決思想問題。改造操作間、修建水池、安裝熱水器及空調、改善裝置照明。隨著環(huán)境的逐步改善，員工心態(tài)不穩(wěn)的問題也有所解決。

在員工中堅持堅持開展有針對性的形式教育。向員工講形勢、講任務、提要求。使員工認清形勢，明確方向，調動了員工的工作積極性，為完成全年的任務打下了良好的基矗

黨支部積極配合公司在黨員中開展“三先一優(yōu)”活動，爭創(chuàng)先進黨支部活動。開展黨員身邊無違章、無違紀活動，極大的推動了黨員先鋒模范作用的發(fā)揮。加大對黨員的教育力度，定期組織黨員學習，并有記錄，從整體上提高黨員的素質。

自己在工作中始終嚴格要求自己，團結同志，不搞幫派，廉潔自律，杜絕去各種娛樂場所。裝置獎金公開化，不留余額。為員工起表率作用。

二、安全方面：

始終把安全工作放在第一位，認真貫徹執(zhí)行安全生產責任制。在職工中開展安全教育，堅持每周一開調度會，經(jīng)常參加四點半班組安全學習活動，首先年初裝置制定一系列安全管理制度，平日裝置領導采取日巡檢、周檢查等手段做好安全工作，并對查出問題要求按期整改，使裝置每次檢查成為職工做好安全工作的促進劑和推動力;安全教育是一項長期工作，是提高職工安全意識和安全素質的重要文件，因此，我還利用調度會、班組安全活動會對職工進行安全意識教育，并通過事故案例教育大家，使職工的安全思想不能松懈，同時根據(jù)裝置生產特點對硫化氫防毒進行重點教育，使職工的防毒能力和緊急事故處理能力顯著提高;在動火管理上，每次發(fā)火票我都本著嚴謹?shù)膽B(tài)度用科學方法去處理問題，堅持每一級人員在火票上簽字不相信別人匯報，相信自己到現(xiàn)場檢查，使每一張火票無漏洞。

查找安全隱患，并積極進行整改。對于硫磷化加料時，加料間存在著較高濃度的硫化氫氣體，易產生事故。根據(jù)上述情況，我經(jīng)過研究、分析，在加料間兩側加裝了風機，使加料間的硫化氫氣體濃度大大降低。對于加料過程中開桶蓋等操作，對桶的敲擊極易產生火花，引起五硫化二磷著火。車間給每班配發(fā)了一套銅制工具，避免了因開桶蓋造成的火災隱患。

三、生產方面：

我裝置是建成較早的裝置，生產工藝比較落后，設備陳舊，再加上裝置多年未大修，所以在管理方面造成很大的困難。面對困難，我沒有被嚇倒，從各方面做工作，強化裝置的管理，分析生產中存在的問題，緊密圍繞降低成本、減虧和完成全年生產任務的中心做好工作。堅持向管理要效益的原則，加強裝置內部管理，控制材料費的使用。在技術方面改進工藝配方，提出了在不影響產品質量的前提下，適量降低氧化鋅的加入量，由原來的每釜加入300公斤改為260公斤。此項節(jié)約40噸氧化鋅，全年節(jié)約氧化鋅268000元?；厥赵铀?8噸，創(chuàng)造效益168000元。改進過濾的生產工藝，增加氮氣吹掃工藝，提高產品收率5%，每年可回收20噸產品，創(chuàng)造效益184000元。能耗下降了10%，創(chuàng)造效益28000元。其中節(jié)水方面：硫磷化冷凝器上水安裝閥門，使冷凝器給水形成規(guī)范操作，減少水的跑損。將工段水池改建到工段休息室內，杜絕長流水現(xiàn)象。生活用水改路，將檢修班、裝置生活用水由裝置供水改建到辦公樓供水，減少冬季排凝點。嚴格管理水環(huán)真空泵及壓縮機的給水量和給水時間，避免延時操作，減少機泵耗水量。加強浴池管理，將女浴池取消，減少噴頭6個，并在余下的每個噴頭上安裝控制閥，達到隨洗隨開，按時開停。節(jié)汽方面：減少堿吸收裝置的梳水器數(shù)量，減少排放點。工藝管理上，利用皂化、硫磷化反應為放熱反應的特點，指導操作工在操作中盡量用反應熱升溫，以減少蒸汽、水的使用量。節(jié)電方面：改變不合理操作。以前，皂化收酸后立即開攪拌機，人為增加攪拌時間1小時，為了改變這一不合理操作，規(guī)定只能在攪拌前半小時開攪拌機，減小了電力消耗。停產期間停運六十米煙囪的鼓風機，每小時可節(jié)電22千瓦。

車間主管的述職報告4我叫______，______車間主任，負責______全面工作，回顧已經(jīng)過去的2014的一年里，車間在公司領導班子的正確領導下，緊緊圍繞生產為中心，克服諸多困難因素，不斷強化車間基礎管理工作，狠抓落實，經(jīng)過全體車間員工的共同努力，車間的綜合管理工作一直處于正軌。車間在公司和制造部的正確領導下，在車間員工和班組長的共同努力下我們圓滿完成下達的生產任務，并且在這生產過程中我們取得了較好的業(yè)績，但是也存在一些需要我們在以后工作中注意的問題。在新的一年里，我們必須保持在2014年已經(jīng)取得的業(yè)績，使各方面工作能得到進一步完善，在執(zhí)行20____年生產任務過程中，很多方面反映出車間管理需要進一步加強?，F(xiàn)將一年來的工作總結如下：

一、人員管理，生產安排，成本控制

1、人員管理：車間制定了車間的各項管理制度，依照廠級文件的規(guī)定和要求，對車間制定的管理制度進行了認真梳理和進一步完善，制定了個車間管理制度和員工考核制度。

并在此基礎上協(xié)助人事部門完成了車間的定員工作，明確了各崗位的要求、職責，健全了各級管理組織體系以及各項工作的管理規(guī)章制度。通過健全科學全面規(guī)范的管理制度，使車間的各項工作更加完善，車間的綜合生產水平有了顯著的提高。

2、生產安排：每月能夠按時按量的完成公司所下達的各項工作任務，及全年下料車間下料總產出約噸。

3、在成本控制方面突出以下幾點：

(1)利用材的重復篩選與利用，車間安排了將每天產生的利用材當天進行了分類和清理，結合投單計劃的需求進行每天及時消耗，真正做到了有小絕不用大的原則，使產生的利用才得了70%以上的再次利用，經(jīng)統(tǒng)計每年利用材中割出的產品每年約2000噸。

(2)電極噴咀易損件的消耗，車間經(jīng)過幾個月的統(tǒng)計和分析總結出了按板厚切割米數(shù)和穿孔數(shù)量，評定出了一套電極噴咀正常的平均使用壽命。并實現(xiàn)了操作工工資和工作效率以及成本控制的捆綁。使得易損件電極噴咀從原來的提升到了為公司節(jié)約了成本每年約。

二、加強教育培訓，提高職工綜合素質

車間在組織架構下開展工作，對車間的安全教育、操作技能提出了更高要求。車間按照要求，車間組織培訓，涵蓋了車間質量管理、安全生產、消防知識、等方方面面的內容。并結合車間實際，按照車間計劃，有組織、有步驟地開展了車間培訓工作。

1、消防知識、安全生產培訓

7月份，車間組織職工在影視和課堂講解等方面的安全知識培訓，整個培訓過程輕松有序，培訓內容通俗易懂。通過此次培訓活動的開展，進一步增強了員工的安全生產意識和安全消防知識。讓很多對安全意識淡薄的員工意識到了“安全第一”的重要性，為車間的安全管理工作起到了相當大的促進作用。

2、加強了對員工的技能培訓

隨著今年市場需求的影響新產品的種類迅速增加，生產的難度也隨之而來，為確保生產形勢的需要，車間高度重視采取了由車間主任牽頭，各環(huán)節(jié)具體分工負責的方式，對容易出問題的產品、工作技能、安全生產知識等進行了崗位操作培訓和現(xiàn)場跟蹤指導。使得操作工自身技能和知識有了大幅度的提高，同時也使新產品的制作提高了生產效率、降低了生產成本。

3、質量知識培訓

質量是企業(yè)的生命，下料車間自成立之日起便將產品質量作為車間最為重要的管理工作來抓。為了使廣大員工的質量意識得到進一步提高，有效保證車間產品質量，車間要求全體員工，特別是班組長要嚴格按照車間制定的質量方面的文件要求和質控方法對產品質量進行嚴格控制，經(jīng)過大家的共同努力在中挖下料方面取得了巨大的成績，使車間的質量管理水平再上一個臺階。

三、加強車間產品質量管理工作，確保品牌生產質量

為確保車間正常運行，確保保質保量地完成生產計劃，車間確定了一切工作圍繞“提質、降耗、增效”的工作方針，質量管理工作主要做了：

1、車間制定了質量管理和質控方法方面的規(guī)定和制度，并對品牌質量標準做了宣貫。

2、產品質量只有依靠全員質量管理才能得到有效保證，車間通過強制管理制度和組織學習加強全員在線產品質量控制，促進“人人都是質檢員”得以逐步落實，所以出現(xiàn)質量問題的處理與落實到個人達到了99%以上。

3、實行質量缺陷分析整改制度和即刻整改制度，通過對質量缺陷的分析不斷查找生產過程中質量控制存在的不足，提出整改措施，有效促進了全員質量管理。

(1.注重表現(xiàn)在中挖下料中，如所有左右件配對排版改進，完全解決了左右尺寸不配對的問題。2.實施了定機定程序下料方法，解決了一程序多機用，所導致的尺寸偏差問題等。)

4、車間開展“質量月評比”等活動，促進質量管理工作穩(wěn)定提高。

通過以上方面的工作，車間順利完成了生產任務，質量指標達到考核要求。

四、加強車間安全管理工作，強化職工安全意識

根據(jù)“安全第一、預防為主”的安全方針，車間在搞好職工安全培訓的基礎上，組織修訂完善了各項安全規(guī)章管理制度。

一年來，車間始終把安全生產工作作為重點工作。車間確定了安全小組人員對車間的安全工作進行管理，并完成了車間環(huán)境因素、危險源的識別工作;組織人員定期對車間安全消防設施進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時，車間不斷加強對設備安全操作的監(jiān)督檢查工作。通過以上工作的開展，職工的安全意識、操作技能、自我防護意識和能力普遍提高和增強，2014年實現(xiàn)了工傷費用最低的一年，則無重大安全生產責任事故，無重大設備事故。

五、加強車間現(xiàn)場管理工作，使職工有一個身心愉悅的工作環(huán)境

現(xiàn)場作業(yè)作為車間生產的后勤保障部門，班組人員本著一切服務于生產的宗旨，認真地做好每項工作。一是車間結合現(xiàn)場人員的文化程度、工作能力等作出相應的分工。并結合實際工作，充分調動每個人的主觀能動性，激發(fā)每個人的工作積極性，以利于在人手不夠等情況下也能很好地展開工作。二是現(xiàn)場組人員按照工作標準要求認真開展工作：隨時巡查車間地面，清潔打掃機臺周邊環(huán)境，不漏過死角，確保地面干凈整潔;每天定時擦拭車間現(xiàn)場窗玻璃及檢查保養(yǎng)車間消防器材;及時清潔衛(wèi)生，保證了機臺現(xiàn)場環(huán)境井然有序。經(jīng)過現(xiàn)場組人員的共同努力，車間現(xiàn)場整潔干凈，窗明幾凈，為車間創(chuàng)造出良好的工作環(huán)境。

六、加強車間基礎管理工作，積極完成上級布置的各項工作任務

1、加強班組團結，不斷增強廣大員工凝聚力，車間班子成員之間能夠做到心往一處想，勁往一處使，真正做到思想上統(tǒng)一，步調上一致，工作中互相配合，互相補臺而不是拆臺，拾遺補缺，真正發(fā)揮了班子的領頭帶動作用，職工的凝聚力空前增強，為圓滿完成各項工作任務打下了堅實基礎。

2、加強班組管理。

在日常的工作中，車間領導定期組織管理人員召開工作例會，及時掌握班組中存在的實際困難和問題，對一些班組中存在的好做法向其他班組中進行推廣，從而提高班組的整體水平。

七、工作中的不足與工作計劃

(1)工作中的不足：

1.現(xiàn)場與精細化管理還需要進一步嚴抓。

2.應該繼續(xù)提高自己的理論素養(yǎng)，企業(yè)管理能力，以便于能更好的開展工作。

3.成本節(jié)約方面還需進一步的發(fā)掘與控制。

(2)工作計劃

1.繼續(xù)深入學習貫徹公司的各項方針政策和工作要求，努力完成好公司領導交給的各項工作任務，加強自身思想建設，積極為員工起模范帶頭作用。

2.根據(jù)生產任務量盡快將人員調配到位。

3.進一步加大成本節(jié)約與控制的力度。

4.加大下料質量的進一步改善力度。

5.認真做好2015的安全生產的部署工作。

6.抓好節(jié)能降耗，成本核算和設備檢查保養(yǎng)工作。

7.加強班組管理，不斷提高班組管理水平。

以上就是車間20____年的工作總結，車間的各項管理工作取得成績的同時也存在一定的不足，車間將在以后的工作中，逐步改善，帶領職工共同把車間的各項工作做好，為公司的又好又快發(fā)展奠定堅實的基礎。

車間主管的述職報告5尊敬的公司領導您們好!

我是生產車間領班呂志剛，自20____年12月份進入公司以來，在公司領導的幫助、培養(yǎng)下，圍繞以生產為中心、抓質量、重效率，不斷強化車間基礎管理工作，經(jīng)全體員工的共同努力，圓滿完成了生產任務，現(xiàn)將20____年工作總結和20____年工作計劃匯報如下，如有不當之處，敬請指正。

一、人員管理

1、由于我們車間人員較少情況下，在工作相對比較繁雜中，我積極調動各班組員工的積極性，有目標有方向地安排完成領導下達的各項任務，在一年的工作之中，沒有因為人員卻少而給車間生產、和領導帶來麻煩，在全車間員工的努力配合下，使我們的各項工作都基本能順利完成。

2、強化車間內部管理，提高工作效率

作為一線的車間，面對新的環(huán)境和新的員工，為了提高工作效率，充分發(fā)揮每個人的潛能，在部門領導的指導下，對每道工作流程進行了細化，把合適的人放在合適的崗位上，特別是針對關鍵設備的操作上，根據(jù)工作開展需求，通過業(yè)務培訓，從而大大提高了工作效率并培養(yǎng)了一批操作熟練的員工。

3﹑依據(jù)銷售計劃制訂生產計劃，配合品控部門檢驗工作，以確?？蛻粲唵文軌虬磿r完成出貨;依倨生產計劃制定物料需求計劃，以保證在生產過程中不因缺料而停產;結合成品倉庫現(xiàn)有庫存和車間生產能力制定月、周生產計劃，并下達生產任務單;管理好生產，跟進生產訂單完成生產進度，并向部門領導匯報進度。

二、存在的主要問題與不足

雖然在本年度工作中取得了一定的績效，但是仍有許多不足之處仍需改正和加強。由于我在工作中缺乏較強的主動性與各部門的協(xié)調、溝通還有待進一步的提高。針對這一點，我在今后的工作中要積極改進，盡量做到“人事協(xié)調發(fā)展”。其次是我在管理水平上的不足和管理方法上的欠缺，所以提高自身水平也至關重要。我將深入學習公司管理理念，提高工作質量，更一步提高自身綜合素質，在平時的學習中不斷提高自己業(yè)務水平能力，積累經(jīng)驗，使自己更加出色，讓領導更加放心，以適應公司快速發(fā)展的潮流，為公司的發(fā)展貢獻出自己應有的力量。

三、20____年的工作計劃

俗話說有壓力才會有動力，有責任才會有進步，有計劃才會有將來，展望20____年我們信心滿滿。我們的團隊將會以全新的面貌投入工作中。首先我將以身作則，做好以下各項工作：

1、在原有的管理模式上不斷創(chuàng)新，與車間實際情況相結合，實行制度化，規(guī)范化，有序化的管理操作模式，提高車間的作業(yè)效率和質量。

2、利用早會加強員工內部培訓，提高員工自身素質修養(yǎng)，增強員工的責任心，樹立“工廠是我家，進步靠大家”的思想意識，與員工共學習，樹立良好的團隊精神氛圍。

3、繼續(xù)認真貫徹落實公司各項管理工作，不斷創(chuàng)新，積極進取，進一步規(guī)范車間的環(huán)境管理和日常工作管理，努力提高工作效率。

4、加強與各部門的溝通和協(xié)調工作，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，出現(xiàn)差錯能及時更正并及時總結，保障生產工作順利開展。

5、嚴格按照上級部門的要求，落實安全生產工作，將生產安全當做重點來抓，加?a

href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇吶嘌島徒逃?，提高全凿^陌踩饈丁?/p>6、嚴格控制車間的物料、設備、工器具的使用狀況，在保證質量的前提下努力做到開源節(jié)能、節(jié)能降耗工作;

做好回收工作，提高物料的利用率。

四、意見與建議

1、建立產品質量等級制，

由于現(xiàn)在車間生產時成品回收率較大，造成后續(xù)浪費較大(物料污染.人工.水電費)片材利用率比較低成品率也較低，按同行業(yè)作法把成品分為合格品與二級品，根據(jù)合算成品回收費用，把二級品在出售時與成品價格形成階梯，這樣成品率就會大大提高，片材利用率也會提高相應成本也會大幅度降低。

2、安全生產

各個工段員工根據(jù)自身崗位找出本崗位的安全隱患，并提出解決辦法，由于都是自己找出的安全隱患會印象深刻并會在以后的生產時加以防范。

3、車間可視化管理

第9篇：公司內部管理規(guī)章制度范文

在一般的中小企業(yè)，總經(jīng)理通常就是整個組織里職務最高的管理者與負責人。2021年很快就要結束了，各位總經(jīng)理可要抓緊時間寫述職報告啦!下面就是小編給大家?guī)淼目偨?jīng)理2021優(yōu)秀述職報告?zhèn)€人范文，希望能幫助到大家!

2021總經(jīng)理優(yōu)秀述職報告?zhèn)€人一尊敬的領導：

您好!

自從20__年1月3_日市汽車銷售服務有限公司開業(yè)之日起，我就融入了這個大家庭!一開始我司銷售部和售后部加起來共計不到20人的團隊發(fā)展到如今汽車專業(yè)4s銷售服務有限公司。雖然公司也經(jīng)歷了無數(shù)波折，也存在著這樣或者那樣的問題，不過我們都盡量的去解決了。

至今我已在公司整整工作了兩年時間，也讓我在公司從任職銷售助理成長為如今成熟的、有自信的銷售主管。這兩年里，在領導們的關心及支持下，還有同事們的幫助和配合下，才有了今天的我，所以我要衷心的說一聲：謝謝!能夠參加今天的述職我倍感榮幸，同時更希望大家能給我一個站在更高起點向前邁進的機會。

一、展廳經(jīng)理職責與管理能力

(一)展廳經(jīng)理的職責

1、管理銷售活動，促使完成銷售目標。

2、領導執(zhí)行銷售過程中顧客滿意度的標準。3、管理所有展廳環(huán)境及其活動。4、要致力于銷售部的盈利。5、主要監(jiān)督銷售部全體職員。

(二)展廳經(jīng)理的自我定位

1、展廳經(jīng)理應有的心態(tài)就是：從“被管”到“管人”。

從頂尖的銷售員到未頂尖的干部。我們要做到：執(zhí)行、監(jiān)督、輔導、分析、改善等基本原則。

(三)展廳經(jīng)理管理的項目

1、展廳內外的環(huán)境

展廳外地面的整潔，客戶停車區(qū)有足夠的車位，所有戶外標識保持清潔并處于完好狀態(tài)。展廳內入口處地墊清潔并處于完好狀態(tài)，展廳地面保持清潔，展廳內外墻面及玻璃的清潔，音響的音量要適度，避免造成不舒適的感覺。

2、值班人員與接待人員的安排

工作時間內，所有銷售部的人員，都必須佩戴工牌及byd標志，保持儀容儀表的整潔。所有的銷售員行為舉止必須要表現(xiàn)出專業(yè)化。所有的銷售員不得在展廳內抽煙，吃零食等。若有發(fā)現(xiàn)此習慣重罰。在前臺接待時，所有人員都必須主動喊“歡迎光臨”!無論是正副班組，接待前臺一定要保持兩位以上的銷售接待人員，同時接待臺要保持整潔，并且銷售人員不能聚集在前臺聊天或與做工作無關的事。

3、展廳車輛的陳列

展廳內所有的展示車輛必須經(jīng)過pdi檢測。展示車輛必須要保持清潔，無灰塵，無手印。輪胎必須使用輪胎蠟，byd輪胎標志處于水平位置，展示車輛內的座椅不可保留塑料膠套，同時要鋪上byd專用地毯。展車前后必須懸掛byd車輛型號或是。車輛配置信。息及車輛價格必須陳列在規(guī)定的展示架上。所有的展車要保持有電有油的狀態(tài)。還有試乘試駕車內部或是外部必須整潔干凈，要有足夠的燃油，必須每天檢查車輛使用狀況。

4、洽談區(qū)

洽談區(qū)要有一定的私密性，合理布置座椅與洽談桌或物品的擺放，洽談業(yè)務完時，要及時清理煙灰缸內的煙頭或是使用過的水杯。

5、衛(wèi)生間

衛(wèi)生間的地面要清潔，并且要保持無異味，并配有紙巾，干手紙，洗手臺要無積水，鏡面要清潔，廢紙簍要及時清倒，保持清潔。

(四)展廳經(jīng)理的5s現(xiàn)場管理

1、整理：將不要的東西立即處理。

2、整頓：功能性的放置原則，產生良好的工作環(huán)境與工作效率。

3、清掃：找出臟亂的根源并徹底清除，已建立清潔干凈的工作環(huán)境。

4、清潔：建立“目視管理系統(tǒng)”維持有效的工作環(huán)境。

5、素養(yǎng)：一定要培養(yǎng)成良好的工作環(huán)境。

(五)作為展廳經(jīng)理，我能夠認真執(zhí)行職責，團結帶領銷售部全體人員。在總體的工作思路指引下，在銷售部各位經(jīng)理的正確領導下，我會積極進取、扎實地工作，努力去完成公司下達的計劃目標任務。

二、工作的團結與配合

一個人的力量是微不足道的，要想在工作上取得成績，就必須要成為一個整體，才能開展工作的新局面。在工作上，我會努力支持及配合其他各部門的工作，為其他同事的工作創(chuàng)造良好的氛圍和環(huán)境。相互尊重，相互配合，相互支持，相互關心，相互快樂。是我們公司的宗旨。

三、以身作則

公司的各項制度在不斷完善，但是，更需要人去認真執(zhí)行。各種制度、各種規(guī)定不能光說不執(zhí)行。在實際工作中，員工看管理者。作為一名中層管理者，我深知自己的一言一行就是很多同事們行為的標尺。為此，在任何行動上，我會堅持“要求別人做到的，自己會首先做到?！眹栏褡袷毓緝炔康母黜椫贫群鸵?guī)定，絕不帶頭違反。

我也清楚地知道我身上存在的缺點和不足的地方。我會在今后的工作中努力加以改正，努力提高自身素質，大力提高管理水平，以適應新形勢要求，在工作中不斷創(chuàng)新，引導所有銷售員把精力集中到本職工作上來，把心思凝聚到當做自己的事業(yè)，去努力的工作，來完成銷售任務，促進公司發(fā)展做出自己應有的貢獻，同時更希望大家對我今后的工作給予支持和配合。

此致

敬禮!

2021總經(jīng)理優(yōu)秀述職報告?zhèn)€人二尊敬的領導：

您好!

在后勤集團黨政班子的正確領導下，在社會各界人士的支持下，本人在工作中能夠嚴格要求自己，把“一切為了賓館公司的發(fā)展”作為工作的宗旨，堅持“以人為本，服務至佳”管理理念，踏實工作，盡職盡責開拓賓館事業(yè)，使自身建設和各項工作都取得積極成效，較好地完成了各項工作任務。勤奮的工作，創(chuàng)新的汗水，忘我的付出，驕人的業(yè)績，使賓館人得到了業(yè)內人士的尊敬，集團領導的肯定和社會各界人士的認可?，F(xiàn)向各位領導及同仁述職，請大家審議。

一、思想要求進步，積極進取

本人在思想上注意加強自身道德修養(yǎng)，開拓創(chuàng)新開展工作。嚴格要求自己，時刻加強學習與時俱進，在黨員和群眾中起到了黨員的模范帶頭作用，提高自身素質。

二、加強領導，履行崗位職責

回顧過去的一年，我認為工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。工作中我注重把握全局能力和科學決策能力，較好地指導了各項工作的開展。并且注意把握好三點：一是從賓館實際出發(fā)確定思路。無論是制訂長遠規(guī)劃，還是確立近期目標，都要貫徹實事求是的原則，在結合上動腦筋、做文章、下功夫，貼近本地區(qū)和賓館實際，使其具有針對性和可行性。二是立足賓館全局把握思路。強調從賓館全局上把握工作思路，就是要有大局觀念，不僅正職要站在領導角度上籌劃工作，還要站在其他副職角度考慮問題，確保各項工作協(xié)調發(fā)展，整體提高。三是要保持相對連續(xù)的思路。要用辯證的觀點對待過去的工作思路和工作方法，做到揚長避短，合理取舍，保持工作的連續(xù)性。對符合本地區(qū)賓館實際、切實有效的工作思路和方法，要繼承和發(fā)揚。凡是被實踐證明是正確的思路或規(guī)劃，都應毫不猶豫地繼續(xù)貫徹，保持相對穩(wěn)定，在繼承中發(fā)展，在穩(wěn)定中完善。

三、恪盡職守，推動賓館事業(yè)發(fā)展

一是重視員工發(fā)展強化員工技能培訓

在工作中，重視員工的思想和心理健康發(fā)展，培養(yǎng)員工的團隊和合作精神，培養(yǎng)員工的民主和平等意識，加強員工的紀律與規(guī)范觀念的養(yǎng)成，可以達到充分調動員工的工作熱情，提升企業(yè)文化水平的目的。賓館給員工的財富是管理與培訓，而員工在賓館中的收獲是經(jīng)歷和成長，激勵員工在工作中努力表現(xiàn)自己，審視自己的行為，使服務與責任結合，使學習與工作結合，讓努力在成績中體現(xiàn)，讓成長于賓館的發(fā)展，是賓館前進的不竭動力。

全年常規(guī)培訓常抓不懈，堅持每周召開例會，思想政治學習多次，專題培訓14次、入職培訓2次、講座8次、外出培訓4次、安全教育4次，每次的培訓方案都是精心制定的，過程的實施使是復雜艱辛的，跑部門、找名師，有的時候吃不上飯，有的時候要看別人的臉色，有的時候工作陷入到困境，種種困難，磕磕絆絆，但堅持過后，看到員工的成長和進步，看到賓館經(jīng)營效益提升，那份酸甜苦辣就被調和成雨后的彩虹，讓人欣喜和愉悅。當然，注重員工思想建設和技能培訓是一個漫長的過程，我們需要更多的時間去磨合、去修煉。

二是加強基礎設施建設提高賓館競爭能力

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，顧客的消費水平和口味也在不斷提高，為了滿足顧客的消費需求，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，各賓館酒店根據(jù)經(jīng)營工作的需要投入大量資金進行了硬件的裝修改造。北賓館今年投入220萬，對賓館原C間全面改造，同時投入3萬多元，對賓館簡易沐浴間進行改造，安裝了玻璃沐浴房，并完成消防支隊要求的消防系統(tǒng)的安裝。華賓館投入20多萬元，對客房的家具、電視、燈具、淋浴噴頭、床墊等硬件設施進行了一系列的更換，客房的舒適度得到很大提高。硬件設備的改造，使賓館在行業(yè)中的競爭實力得到增強;服務能力的提升，使顧客在消費中的享受心情得到滿足。在贏得了客人的贊譽的同時，也取得了較好的經(jīng)濟效益。

三是打造安全穩(wěn)定環(huán)境再創(chuàng)效益新高

在食品衛(wèi)生安全方面，嚴把進貨、驗收與存儲關，控制好生產、制作與出品，同時，對餐廳食堂食品衛(wèi)生方面給予了重點盯防，達到區(qū)防疫部門要求。

在治安與消防安全方面，堅持對安保人員進行崗位培訓;堅持保安巡檢;堅持對配電箱等重點部位檢查;堅持對員工宿舍的檢查;按照消防安全“四個能力”的要求來開展工作，通過對員工不斷的培訓和考核，讓賓館人熟練掌握安全知識、技防操作、預防措施，并層層簽訂了安全責任書，確保賓館平安。

在前臺方面落實財務規(guī)定和安防規(guī)定，在會議接洽上對參會單位、會議內容實行了審核制和準入制。

通過上述措施，賓館在安全穩(wěn)定環(huán)境中經(jīng)營效益再創(chuàng)新高，北賓館客房、茶坊2020年_至_月實現(xiàn)產值661萬多元，比去年同期增長17%，餐廳實現(xiàn)產值92萬多元;紅瓦賓館2020年_至_月實現(xiàn)產值410多萬元，比去年同期增長6.4%，華賓館2020年_至_月實現(xiàn)產值194萬多元，比去年同期增長18.8%。

四、嚴格要求，加強黨風廉政建設

賓館工作雖然沒有有些部門誘惑大，但是，本人到賓館工作以來，始終重視廉政工作，從未放松對自己和員工們的要求。一是一年來，我時時處處按照黨風廉政建設責任制和黨的組織紀律從嚴要求自己，自覺抵制不正之風，提高政治鑒別力和防腐拒變能力。二是堅持理論學習，不斷增強政治敏銳性。建立并堅持執(zhí)行每周三上午固定學習制度，組織員工開展多種形式的集體學習活動。注重把工作和黨風廉政建設結合起來，通過建立健全各種管理制度，約束和規(guī)范工作人員言行。三是堅持民主集中制，注意維護領導的。作為賓館經(jīng)理，本人始終重視維護領導班子的團結，對于賓館里的重大事項均由領導班子集體研究決定。

過去的一年里，賓館的品味得到了提升，賓館的管理得到了深化，賓館的市場得到了拓展，賓館的文化得到了積淀，為使企業(yè)在良性的發(fā)展中繼續(xù)快速前進、健康發(fā)展，為了確保賓館利潤、員工收入的增加，提升賓館品牌服務，我深知自己責任重大，為此，我將一如既往的工作，為賓館的明天譜寫新的篇章。

述職人：_

2021總經(jīng)理優(yōu)秀述職報告?zhèn)€人三20__年11月19號是我進公司的時間，在我進公司這3年多的日子里，我看到了很多東西，也學會了很多東西。20__年董事會把我從一名普通員工任命為事業(yè)部總經(jīng)理，這說明了董事會對我個人的信任與支持，本人非常感謝董事會對我的信任。去年一年在上級公司領導、同仁的幫助和關心下，我逐漸適應了新的工作崗位。

一、作為公司經(jīng)理，我在20__年完成了以下工作：

1、配合公司經(jīng)理制訂好公司的經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。

2、制訂并落實好公司的各項規(guī)章制度。

3、合理設置本公司的組織機構。

積極踐行總公司經(jīng)營理念，創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工的歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

4、配合總經(jīng)理處理好各部門相互之間的事務矛盾和問題。

5、把握好公司的各項經(jīng)營費用支出，努力提高公司的經(jīng)濟效益，在較好完成了事業(yè)部收款率的基礎上，配合經(jīng)理對外融資將近500萬元，替公司排憂解難。

6、在處理對外債務關系時，積極組織協(xié)調溝通，既維護公司利益，又樹立公司良好的社會形象。

7、在接管長城出租車公司的過程中，本人帶領其他員工做了大量細致的籌備工作，向其駕駛員和管理人員派發(fā)律師函，邀請長城公司部分駕駛員進行會談，正面宣傳和溝通，做好解釋工作。

在客管處及稅務部門的過度工作中，積極向各相關職能部門進行解釋溝通，派發(fā)告知函，以便交接工作順利過度。

二、自身不足與今后工作打算

盡管在公司領導和同仁的幫助下我很快適應了新崗位的工作，但是仍然存在著不足。因為一貫秉持快速高效的工作作風，在實際工作中往往忽略一些必要的程序，容易急躁冒進。針對這項不足，下一步要多向公司領導學習，以便能更好地提高自己的管理水平。接下來的工作，我首先要解放思想、實事求是，擺正自己的位置，根據(jù)工作中存在的不足，積極向領導、同仁學習，不斷改進工作方法，努力做好工作中的每一件事情，以促進公司健康長遠的發(fā)展

三、20__年是挑戰(zhàn)機遇的一年，在這一年中本人將及時調整思想，更新觀念，適應企業(yè)經(jīng)營管理的需要。

1、找準自己的位子、當好上級配角。

我作為事業(yè)部的總經(jīng)理助理，嚴格依照董事會的授權與經(jīng)營管理范圍，帶領手下隊伍圍繞總公司下達的年度工作計劃指標和企業(yè)發(fā)展的實際需要，堅持以人為本，以市場為導向，以規(guī)章為支撐，建立健全規(guī)章制度與賞罰機制，并千方百計開動腦筋，拓展經(jīng)營規(guī)模，完善服務，展開卓有成效的經(jīng)營管理工作

2、務實創(chuàng)新，科學規(guī)劃。

采取多種方式，整理內部員工慵、懶、散，拿錢不做事，愛說風涼話，有好處就上，沒好處不管，把公司當成大車店的惡劣工作態(tài)度。重視人才，發(fā)揮能人作用，進行月度考核和年終考核制度，每月進行考核，優(yōu)勝劣汰，能者居上。

3、加強自身建設。

本著以人為本的思想，從嚴要求自己，堅持以向董事會負責任的積極態(tài)度，矢志不渝加強自身素質建設，積極學習，以健康的心態(tài)和飽滿的工作熱情來配合領導管好班子、帶好隊伍。對公司一切事務我堅持做到大事講原則，小事講風格，平常講人格，以此樹立公平、公正、平等的管理氛圍。

4、積極協(xié)調與政府各職能部門的關系。

配合客管處對我公司出租車車輛的增標工作，保質保量的完成客管處對我公司的車輛增標任務。在接管出租車事業(yè)二部工作中，積極協(xié)調與相關上級部門、工商稅務部門的關系，使公司處于一個良好的發(fā)展環(huán)境，為接管工作持續(xù)順利發(fā)展奠定基礎。

5、在20__年里本人對董事會的承諾是：

1、事業(yè)部全年投訴率不超過1.5%。

2、安全事故率不超過2%。

3、營業(yè)外收入同比增長2%。

本人將在其位謀其政，承擔相應的風險責任，把薪資與公司的效益掛鉤，與公司的發(fā)展共同進退。

展望未來，本人當盡心盡職勤勉工作，為公司20__年里早謀劃早運籌。以上是我的述職報告，請領導、同仁批評指正。

2021總經(jīng)理優(yōu)秀述職報告?zhèn)€人四尊敬的各位領導、尊敬的各位董事：

上午好!

20__年9月，本人承蒙各位領導的厚愛與董事會的莫大信任，有幸步入___人的行列，并被委以重任擔任公司總經(jīng)理一職?；厥滓荒陙淼墓ぷ鳎驹诙聲恼_領導下，緊緊圍繞著“立足軍品促民品，加快產業(yè)大提升”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，率領全司員工，統(tǒng)一思想、堅定信心、精心組織、真抓實干，不斷完善運營管理機制，各項工作穩(wěn)步向前推進?，F(xiàn)就本人一年來的履職情況匯報如下，請各們領導與董事予以審議。

一、樹立好“角色”意識，全心全意為企業(yè)謀發(fā)展

自公司董事會對我賦予重托，安排我但任總經(jīng)理以來，我就嚴格要自己，既要忠誠地當好董事會的“配角”，更要竭盡全力，恪盡職守地演好公司的“主角”，積極發(fā)揮“領頭羊”的作用。

本人嚴格按照董事會的授權，秉承對股東利益高度負責的態(tài)度，帶領員工隊伍圍繞公司的發(fā)展目標和企業(yè)發(fā)展的實際需要，堅持以人為本，以市場為導向，積極謀劃公司的營銷策略與發(fā)展藍圖。建立健全公司規(guī)章制度與獎懲機制，加大改進創(chuàng)新力度，日益提升產品質量。千方百計，開動腦筋，加大市場開拓和項目承攬力度，有效促進軍品協(xié)作配套領域的拓展和軍品多元化發(fā)展。與此同時，進一步做大做優(yōu)民品產業(yè)。多措并舉，加快企業(yè)轉型升級步伐，夯實企業(yè)發(fā)展根基，壯大企業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

二、建章立制，構建經(jīng)營管理新機制

健全有效的管理規(guī)章制度是企業(yè)實現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理的基礎，是建立現(xiàn)代化公司的前提和必要條件，也是挖掘公司潛力、發(fā)揮公司效能、激發(fā)員工工作積極性、增強公司凝聚力、全面強化競爭力的根本保證。為此，本人任職以來，從財務管理、質量管理、技術管理、行政人事管理、運營監(jiān)控等方面，結合企業(yè)實際與戰(zhàn)略發(fā)展需求，對公司原有制度，加以全方位梳理、修訂和補充完善，摒棄制約企業(yè)發(fā)展的陳規(guī)舊制，解決了管理工作中存在的一些隱患，建立和完善了崗位責任制、績效考核制度、目標管理及獎懲制度等，促成公司逐步向規(guī)范化、標準化和制度化的治理方向邁進，企業(yè)現(xiàn)已初步形成權責明確、行為規(guī)范、監(jiān)督有效、保障有力的工作體制。為此采取的具體舉措主要包括以下幾個方面：

1、按照“便捷、高效、適用”的原則，以減少內部摩擦與協(xié)調成本、提高溝通效率、實現(xiàn)管理優(yōu)化為目的，科學設置管理層次和職能，逐級完善責任管理機制。

本年年初，本人代表公司與各部門負責人簽訂了工作目標責任狀，以此明確各自的分工和職責，有效強化各部門的職能作用。

2、創(chuàng)新完善用人機制，發(fā)揮能人作用。

根據(jù)工作需要設置部門崗位，對每一個崗位都制定了相應的崗位任職條件、崗位職責和工作標準，基本完善了部門負責人及關鍵崗位員工在新體制下的聘用機制，實行季度、年終績效考核，優(yōu)勝劣汰，真正實現(xiàn)“能者上、平者讓、庸者下”的用人理念，在一定程度上打破了原有的較為僵化的人才選拔任用方式，進一步調動和激發(fā)了全體員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

3、完善績效考核辦法及薪酬管理制度。

根據(jù)全年的目標任務進行層層分解、人人細化，按照“多勞多得、按勞取酬”的原則，制定合理的薪酬分配方案，根據(jù)不同崗位的技術含量、勞逸程度、責任大小、工作貢獻等因素，適當?shù)乩_崗位分配差距，績效工資細化考核到每一個崗位，每一名員工。通過強化考核體系，加大考核力度，獎勤罰懶，激發(fā)企業(yè)內在活力，調動職工工作的主動性、積極性與創(chuàng)造性。

日前，經(jīng)本人倡導，人力資源部負責組織發(fā)起了一次無記名方式的員工滿意度調查問卷，經(jīng)對收集的問卷進行統(tǒng)計，員工對目前所處的工作崗位、薪酬待遇及考核體系的滿意度，其認同率均達到80%以上。由此表明，公司推行的上述改進措施總體上行之有效。但對工作中存在的不盡如人意之處，我們依然要重視改進，努力爭取員工滿意度化，全面提升員工對企業(yè)的認同感與歸屬感。

三、建立和完善公司法人治理機制

公司在發(fā)展過程中，公司領導班子充分意識到企業(yè)內部實行依法管理和科學管理的重要性，決心擺脫“打仗親兄弟，上陣父子兵”的家族式管理模式，本人積極協(xié)同董事會建立產權明晰、權責明確、管理科學、所有權與經(jīng)營權分離的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，今年6月底，公司順利完成股改，企業(yè)嚴格按“公司法”規(guī)定，建立和完善股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理之間的有效制約監(jiān)督機制，實現(xiàn)了向現(xiàn)代企業(yè)管理機制的轉變。與此同時，注重培植一支結構合理、素質優(yōu)良的人才隊伍，大力引進高級管理人才，實行企業(yè)內部管理電子化與信息溝通程序化，有效提高了生產經(jīng)營的管理水平和綜合經(jīng)濟效益。

四、改進完善質量管理體系

為確保軍工產品質量，本人任職以來，根據(jù)國軍標GJB9001B-2009的標準要求，結合公司實際，切實改進與完善質量管理體系建設，增設質量管理機構質量管理部，要求該部門以強化內審、加強日常督導檢查為工作重點，扎實推進各項貫標工作，確保公司質量方針與質量目標的實現(xiàn)。

為強化員工的品質責任意識，提高企業(yè)質量管理水平，公司重新梳理制定了各部門質量管理責任制，制定出臺了《質量事故認定處置管理辦法》，以經(jīng)濟獎懲為杠桿、以行政處罰為手段，積極預防、減少產品質量事故的發(fā)生，促成產品質量合格率日益提升。

為嚴格執(zhí)行工藝紀律，保證過程質量，公司強化產品制造過程中的自檢、互檢與專檢相結合的“三檢”制度。提倡上道工序以下道工序為客戶的觀念，嚴格把好每道工序質量關。與此同時，組織各部門負責人每周召開一次質量管理例會，對公司在制品、產成品存在的問題、客戶反映的問題，及時進行研究分析，有效采取預防、糾正措施。

以上質量管理舉措的實施，強化了公司質量管理體系的有效運轉，切實保障了公司質量目標的實現(xiàn)。今年3月上旬，公司提前向___完成首批軍用航空裝備配套產品的交付任務，產品質量交付合格率達100%。從而為公司進一步拓寬軍民融合渠道，承攬更大批量、更上層次的軍品配套項目贏得了良好信譽。

五、努力拓展軍品新市場，打造軍品多元化服務平臺

為進一步拓展軍品市場，積極爭攬新興領域的武器裝備配套生產任務，我們按照“鞏固現(xiàn)有客戶，拓展?jié)撛诳蛻?，培養(yǎng)重點合作伙伴”的原則，不斷加強市場調研力度，采取溝通、走訪、宣傳等方式，對公司的經(jīng)營理念、服務質量、批量生產能力及質量保障能力進行推介，制定了大客戶拜訪計劃并積極實施。一年來，我們在進一步鞏固與發(fā)展與___戰(zhàn)略性合作關系的同時，本人會同公司董事長、生產技術負責人先后多次拜訪了___、___、___、___等國內航空企業(yè)巨頭，足跡踏遍了長城內外與大江南北。

俗話說：誠心所至，金石可開。___人強烈的事業(yè)心、勇闖市場的決心與恒心、情真意切的赤誠之心，終于打動了以上巨頭的芳心，由此促成相互達成良好的合作意向及相關項目的落實。今年4月，___工業(yè)合作部及其軍代表組成考察組，對我方進行了首次考察，考察組一行對我方所具備的合作條件，表示充分肯定;今年6月，___組成現(xiàn)場審查組，對公司正式進行了合格供應商評審，公司順利通過了現(xiàn)場審查。因此公司成為___、___的協(xié)作配套生產單位，指日可待。目前，公司正增加項目工程建設投資，緊鑼密鼓地開展軍工項目二期工程建設，為承接更大批量的武器裝備配套生產任務，縱深開發(fā)軍用拳頭產品，將產業(yè)鏈逐步拓展延伸至我國陸、海、空三軍裝備領域，作充分準備。

為加強與合作盟友的及時溝通與交流，認真做好售后服務工作，保證客戶的需求信息在第一時間反饋到公司，努力做到讓用戶放心滿意，公司于今年年初，在___設立了辦事處，專門負責融通與合作單位的戰(zhàn)略合作關系，日益優(yōu)化市場環(huán)境，為建立良好、長久的協(xié)作關系打好基礎。正是因為合作關系的日益融洽，___從技術、人才培養(yǎng)等方面，對我方不斷加大支持力度，促使我方生產能力與產品質量日益提升，并贏得對方的倍加信賴。

因為公司在完成首批無人機配套產品生產任務時，贏得了開門紅，所以今年6月，___開國內歷史之先河，將最新一代老四機復合材料結構件的生產任務，連同無人機部件的膠接與裝配任務，同時交付我公司承擔。這既是___賦予我們至高無上的厚望，也是賦予我們必須圓滿完成的神圣使命。目前公司順利完成了新產品鑒定試驗件的生產任務，新產品的批量生產開工在即。

上述事實表明，經(jīng)全司員工的共同努力，公司軍民融合渠道正日益拓寬，軍品多元化服務平臺已成功搭建，軍民融合層次得到逐步提升。因此，展望___的未來，我們完全有理由自信：今朝風光無限好，來日前景更光明。

六、加強科技創(chuàng)新能力建設，進一步提升企業(yè)核心競爭力

我們深知，在科學技術不斷發(fā)展、國內外市場競爭日趨激烈的今天，科技創(chuàng)新是企業(yè)獲得持續(xù)、健康、長久發(fā)展的保證，企業(yè)必須以戰(zhàn)略眼光實施科技創(chuàng)新，進行科學決策。

一年來，在公司董事會的領導和支持下，公司不斷增大科技投入，與國內知名院進一步開展產學研合作，就改進與提升碳纖維復合材料鋪層工藝、固化成型工藝等，公司研發(fā)人員與合肥工業(yè)大學聯(lián)合組建技術研發(fā)小組，承擔了2016年安徽省科技重大專項的研發(fā)任務。研發(fā)小組成員，經(jīng)過一年時間的頑強攻關，歷經(jīng)大量實驗與探索，終于突破了碳纖維復合材料構件生產過程中存在的系列技術難題，有效促進了復合材料成型技術和自動化技術升級。該研發(fā)項目的成功實施，不僅使本公司的的工藝技術水平居于國內地位，而且突破了行業(yè)共性關鍵技術難題，對提升飛機的綜合性能，保障國防安全，將發(fā)揮重要的建設性作用。

去年11月至今年8月，公司增加申請發(fā)明與實用新型專利18項，獲得授權11項。截至目前，公司累計專利申請30項，獲得專利19項，其中發(fā)明專利2項、實用新型專利17項。公司因此擁有了自主知識產權體系，形成了可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力。目前，公司正著手籌建安徽省碳纖維復合材料工程技術研究中心，旨在深入開展國產碳纖維復合材料瓶頸技術的攻關，進一步提高碳纖維復合材料工藝技術水平，促進我國碳纖維產業(yè)整體升級。

與此同時，通過全司上下的共同努力，公司自去年至今，先后獲取了國標ISO9001與國軍標GJB9001B-2009質量管理體系認證、三級保密資格證、武器裝備科研生產許可證、環(huán)境管理體系認證及職業(yè)健康安全管理體系認證等資質。公司擁有的上述資質，使得公司具備了承擔軍工產品生產及配套任務的資格和能力，是公司核心競爭力的重要基礎。

在今后一個時期，我們將不斷苦練內功，瞄準具有高附加值和有一定技術含量、體現(xiàn)一定規(guī)模和效益的批量化軍用配套產品，持續(xù)加大科研投入，日益提升自主科技創(chuàng)新能力，以技術優(yōu)勢與人才優(yōu)勢吸引軍方青睞，如同“種好梧桐樹，引得鳳凰來”，以實現(xiàn)軍民聯(lián)姻，共謀發(fā)展。

七、注重加強人才隊伍建設

公司在發(fā)展過程中，充分認識到現(xiàn)代企業(yè)之間的競爭實質就是人才的競爭，企業(yè)要在激烈的市場競爭中取勝，必須構建人才強企的長效機制，樹立先進的人才理念，堅持以人為本，營造愛才、惜才的良好氛圍，創(chuàng)造公平競爭的事業(yè)發(fā)展空間。為此，我們實施了以下人才創(chuàng)新管理舉措：

1，建立優(yōu)勝劣汰的用人機制。為保證員工的成績不被埋沒，對為企業(yè)做出突出貢獻的人才，通過改善提高其物質或地位待遇，如提高津貼、獎金、工資待遇、職位晉升等措施，對其給予鼓勵，使其價值得到有效肯定;對工作態(tài)度不端正，對企業(yè)缺乏忠誠感，不思進取，甘于平庸的員工，采取末位淘汰制。

2、加大人才引進力度，2015年年底至今，公司先后高薪聘請生產技術帶頭人、首席工藝技術專家及高端管理人才共4人。

目前，公司大專以上學歷員工占總數(shù)的63%，專業(yè)技術人才占員工總數(shù)的44%。公司人才梯建設正日趨強化，隊伍逐步壯大，素質明顯提高，結構不斷優(yōu)化，人才引領作用日顯突出。

3、為培養(yǎng)創(chuàng)新型、技能型、應用型和復合型人才，公司持續(xù)加大培訓投入，先后派遣3批學員，共計60余人次，赴___參加“復合材料成型技術”、“無損檢測”與“理化試驗”等專業(yè)技術對接培訓，參訓人員學成歸來，均在相應崗位發(fā)揮出應有的技術骨干作用，為公司提升配套軍品生產的承攬能力，增強企業(yè)發(fā)展后勁，提供了強有力的智力支撐。

今后公司將進一步加強人才隊伍建設，不斷加大人才引進與培養(yǎng)力度，為企業(yè)的長期發(fā)展提供強有力的人力資源保障。

八、加強財務監(jiān)控，積極拓寬融資渠道

隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度的逐步建立，并為適應公司上市需求，公司要求財務部門，要從戰(zhàn)略高度開展財務管理工作，不斷建立和健全財務監(jiān)控制度，全面推行精細化管理，根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行監(jiān)控。對公司的生產經(jīng)營、資金運行情況進行核算，切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，爭取以最少的投入獲取的產出。并有效發(fā)揮其預警提示職能，努力使財務風險降低到最低水平，促進公司經(jīng)濟效益的不斷提高。

為不斷提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力與市場競爭力，促進產業(yè)結構轉型升級，近年來，公司努力完善資本運作機制，積極拓寬融資渠道。

一是完善內部融資機制。利用自身優(yōu)勢，吸引股東增加資本投資。通過留存盈余融資，完成資本的初始積累，靠自有資金實現(xiàn)企業(yè)滾動發(fā)展。并增強原始股東對企業(yè)的控制權，保障原始股東的利益。

二是爭取政府扶持基金。近年來國家有關部門與各級政府陸續(xù)出臺了專項資金政策，有針對性地對企業(yè)的發(fā)展提供資助和扶持。公司及時把握國家產業(yè)政策走向，充分挖掘自身潛力，不斷加強技術改造，開發(fā)高新技術產品。同時重視企業(yè)無形資產的開發(fā)，近年來公司通過獲得多項發(fā)明與實用新型專利，并負責制定3項碳纖維國家標準，從而獲得政府一定數(shù)量的資金支持，有效促進了公司科技實力的日益增強。

三是借助國家戰(zhàn)略，與資本市場對接。目前公司正利用自身擁有的科技資源優(yōu)勢，即將實現(xiàn)新三板掛牌上市，通過與資本市場對接與互動，以擴張公司資本規(guī)模，獲得發(fā)展所需的更多資金支持，推動主營業(yè)務的持續(xù)發(fā)展壯大。公司將以此為契機，力爭在3至5年時間內，集中力量打造出一批事關企業(yè)永續(xù)發(fā)展的軍用拳頭產品，促成公司更上一個臺階。

九、工作中存在的問題和不足

過去一年來，我們雖然取得了一些成績，但是本人也清醒地認識到，我們工作中還存在著許多問題和不足，這些都有待于我們日后揚長避短，精益求精地做好今后的各項工作，具體來講有以下幾個方面：

1、員工的思想尚未完全統(tǒng)一，觀念沒有真正轉變，表現(xiàn)為員工在日常工作中，責任心和主觀能動性不夠強。

下一步我們要重視開展企業(yè)團隊的思想作風建設，創(chuàng)建一個健康、和諧、團結向上的企業(yè)團隊。

2、公司的基礎管理工作雖然有所進步，但是起點不高，缺乏精細化管理。

這方面要求我們要進一步結合公司現(xiàn)狀，健全完善三級管理管理規(guī)章制度，把我們的基礎治理定在較高的基準之上，做到與公司的資質、形象同步。

3、專業(yè)技術人才相對缺乏

公司因地處皖北地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境相對落后，專業(yè)技能人才聚集較少，尤其是高端專業(yè)技術及管理人才匱乏。從長遠看，勢必影響企業(yè)的發(fā)展。因此公司今后將從長遠利益考慮，通過進一步完善人才引用機制，吸引優(yōu)秀人才加盟公司團隊。與此同時，加強企業(yè)內部與外部培訓，不斷提高管理隊伍的專業(yè)技術水平。將用“待遇留人,情感留人,事業(yè)留人”的用人理念融入到的公司的管理工作中去。以此夯實企業(yè)生存根基，適應企業(yè)不斷發(fā)展的需要。

4、企業(yè)依然存在融資難的問題

作為中小企業(yè)，由于擔保條件過高，附加條件太多，普遍存在融資難的問題。因融資困難，缺乏資金的持續(xù)投入，制約企業(yè)的技術改進與產品創(chuàng)新。因此，新興產業(yè)要做大做強，有望于政府在資金方面，進一步加大對中小企業(yè)，尤其是戰(zhàn)略性新興產業(yè)的扶持力度和優(yōu)惠鼓勵，以此加速產業(yè)技術升級。

以上是本人就任職一年來工作的開展情況向大家所作的匯報，所陳述內容，難免存在片面與不妥之處，我誠懇地請求各位領導與董事對我多提寶貴意見和建議，以促進企業(yè)發(fā)展和我個人進步。在今后的工作中，我必將不辱使命，進一步從高從來要求自我，做到廣開言路，集思廣益，舉全司之力，集全司之智，以更加飽滿的工作熱情攜手全司員工，抓住機遇，銳意進取，奮發(fā)圖強，為迎來___更加輝煌的明天竭盡綿薄之力。

我的匯報完畢，謝謝大家!

2021總經(jīng)理優(yōu)秀述職報告?zhèn)€人五各位領導、同志們：

大家好!

20__年3月份，由于工作需要，安排我擔任某某集團總經(jīng)理?；厥讓⒔荒陙淼墓ぷ?，我們在董事會的正確領導下，帶領公司全體干部職工，團結拼搏，真抓實干，深化運營治理的各項資料，圓滿完成了各項任務目標。下方我把具體狀況向大會述職，請領導和同志們予以審議。

一、履行職責狀況。

20__年，在集團董事會的正確領導下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我們在機構改革、經(jīng)營模式調整、建章立制、工程項目治理等方面取得了必須的成績，全年共完成產值2、19億元，完成了董事會制定的2億元的產值目標?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，主要有以下幾個方面：

1、認清形勢、理清思路，用心探索，建立了健康的發(fā)展機制。

在全國學習十八屆三中全會精神的熱潮下，我們結合全會精神，圍繞“夯基礎、擴規(guī)模、求發(fā)展”的工作思路，今年在內部治理基礎的提升上作了超多的工作，為進一步建設和諧、健康企業(yè)創(chuàng)造了條件。經(jīng)過多方考察，并報董事會研究，我們撤銷了分公司，實行工程項目目標職責治理，裁短了治理鏈條，縮減了治理層次，為項目部能夠有效執(zhí)行公司的各項制度和規(guī)定疏通了道路、掃除了障礙。從經(jīng)營模式上我們也因時制宜地作了調整，即實行項目部和聯(lián)營合作兩種經(jīng)營模式。透過對某某集團形勢的認清，我們理清了工作思路，解決了一些存在的隱患，甩掉了沉重的包袱，輕裝上陣，逐漸由松散型的治理向集約型轉變。

2、建立健全內部治理制度，加大企業(yè)形象宣傳力度。

為了能夠適應公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司今年相繼出臺了一些關于工程治理控制、日常行政及項目目標職責治理等制度和辦法，逐步向規(guī)范化、標準化和制度化的治理方向邁進。公司今年加大對外形象的宣傳力度，制作了“企業(yè)形象視覺識別系統(tǒng)”、企業(yè)宣傳資料、資質等宣傳材料，使對外宣傳有了硬件設施。____年8月份，我們實行了綜合部對各施工工地進行例行檢查的決定，使廣大業(yè)主和監(jiān)理單位對某某集團有了新的熟悉，得到了廣泛的好評。

3、在工程建設和施工治理上狠下功夫，取得了必須的成績。

今年我公司承建去年未完成工程19項，承建今年新接工程較大的有17項。一年以來，我們按照經(jīng)營方針，把施工安全、質量、禮貌施工及成本控制當作一項長抓不懈的工作去認真抓好抓實，各方面都取得了必須的成績，實現(xiàn)了預期的目標。全年交付工程質量合格率100，重大安全性事故為零，建立省級禮貌工地1個，市級禮貌工地5個，市級優(yōu)良工程2個。

4、在歷史遺留問題上，加大清算力度，取得了必須的成績。

解決處理好建安公司遺留下來的歷史問題是我們今年的一項重點工作。由于這些歷史遺留問題的存在，某某集團背負著沉重的包袱。傳票不斷、官司纏身，這些不和諧因素讓某某集團深感疲憊。為解決好以前八分公司的債務問題，處理好超多未結算老工程的債權問題，我們本著慎重務實、用心化解矛盾的態(tài)度，專門成立了結算小組，聘請了專業(yè)律師。透過多種渠道的協(xié)調和努力，____年全年共完成工程結算上報3、9億元，審計核定額2、5億元，為公司能夠盡快回籠資金，提升運轉效率創(chuàng)造了必要的條件。

5、用心拓展市場，打造多元化服務平臺。

為了能夠使某某集團“走出去”，我們于6月份壯大了市場經(jīng)營的力量，決定去迎接市場經(jīng)濟大潮的沖擊，參與市場的競爭。到12月底，共承接了10個項目，合同價款共計5032萬元。目前還有多個項目正在洽談和跟蹤之中。

今年我們利用____二級的資質優(yōu)勢，以股份制的形式成立了____分公司，從幾個月的運行狀況來看，前景還是不錯的。

按照建筑市場勞務合法用工的要求，我們于今年5月份成立了專業(yè)勞務公司。____年主要完成了勞務技能培訓及鑒定工作，檢查農民工工資發(fā)放狀況，避免了一些不和諧因素的出現(xiàn)。雖然勞務公司沒有真正運作起來，但是我們對于勞務公司寄予了很大的期望，這一塊工作我們會在07年逐步把勞務公司獨立出去，實現(xiàn)市場化經(jīng)營。

二、20__年工作中存在的問題和不足。

20__年我們雖然取得了一些成績，但是我們也清醒地熟悉到我們工作中還存在著很多問題和不足之處，這些都有待于我們在今后的工作中加以解決和克服，具體來講有以下幾個方面：

1、公司的思想和熟悉在廣大員工還沒有真正統(tǒng)一齊來，觀念沒有真正轉變過來。

員工的職責心和主觀能動性不夠強。下一步我們要重視企業(yè)團隊和思想作風建設，建立一個健康、和諧、團結向上、有所作為的企業(yè)團隊。

2、工程施工治理方面我們雖然取得了必須的成績，但離規(guī)范化、科學化還有相當大的距離。

一方面，工程質量提高不大，創(chuàng)優(yōu)項目不多。另一方面，現(xiàn)場禮貌施工不夠好，整體水平參差不齊。下一步我們將全面推行項目職責治理，從加強項目班子的建設著手，加強工程施工過程的控制。

3、基礎治理工作有進步，但是起點不高，工作不夠細致。

這方面要求我們建立健全三級文件，把我們的基礎治理定在較高的基準之上，做到與公司的資質、形象同步。

4、優(yōu)秀的項目治理人才比較匱乏，這是當前我們組建項目部面臨的、也是亟待解決的一個重大問題。

5、在市場開拓方面，還沒有真正走出江寧。

這方面，我們還要注重技巧和辦法的突破，爭取一切有利于市場開拓的資源和條件。

三、20__年的工作初步打算。

20__年甚至在必須時間內，我們的總目標就是建設和諧、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的某某集團，使之成為周邊地區(qū)影響力的房屋建筑施工企業(yè)。__年我們計劃完成總產值4億元。實現(xiàn)利潤2300萬元。建立省級禮貌工地1個，市級禮貌工地5個，市優(yōu)良工程2個。全年重大安全性事故為零，工程交付質量合格率100、

事務的發(fā)展總是在推陳出新。不充電，個人素質難以提升，不改革，企業(yè)發(fā)展難以突破。今后，我將加強學習，提高思想覺悟、工作潛力和治理水平，我將與公司領導班子一齊帶領公司全體員工解決____年我們存在的包括企業(yè)治理、項目治理、經(jīng)營開發(fā)在內的一系列問題，促進企業(yè)健康長遠發(fā)展。